SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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MINlSTtRIO<br />
PUBLICO<br />
Procuraduría Especializada<br />
Antllavado do Activos y<br />
FInanciamIento del Terrorismo<br />
PGR<br />
MINISTERIO<br />
PUBLICO<br />
Fiscalía do<br />
San Cristdbal<br />
El Estado Dominicano, debidamente representado por el Ministerio Público. El<br />
Narcotráfico y Lavado de Activos constituyen hechos punibles de acción pública<br />
por estos lesionar el orden púbHco, La salud, el orden socioeconómico y la paz<br />
Social.<br />
in. Precedente de la presente imputación<br />
1. El Ministerio Público, en coordinación con<br />
diferentes agencias de investigación, como<br />
Dirección Nacional de Control de Drogas,<br />
D.N.C.D, a través del Centro de Información<br />
y Coordinación Conjuntas (CICC) y la<br />
Dirección de Investigaciones Financieras<br />
(DIFLA), logró identificar<br />
xma red de<br />
■<br />
- -rr— -..v-. n»<br />
narcotráfico internacional y lavado de activos, compuesta por dominicanos,<br />
colombianos y peruanos, los cuales se dedicaban a la introducción al país de<br />
grandes cargamentos de sustancias controladas, específicamente Cocaína, desde<br />
Colombia por toda la región Sur de República Domimcana.<br />
2. En fecha quince (15) de septiembre del año 2020, la Fiscalía de San Cristóbal<br />
conjuntamente con la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y<br />
Financiamiento del Terrorismo, presentaron acusación contra los nombrados<br />
José Aníbal González Luna, José Aníbal González Cubilete (a) el Don, Manuel<br />
Alejandro Lara Martínez, Julio Ignacio Morel Adames, William González<br />
Reynoso, Bernardo Del Carmen De Jesús Cruz, André Portilla Ortiz, Luis<br />
Ángel Obliyio Espinayiu, Ezequiel Puente, Aquino Tomas Carreño Espinayiu,<br />
Morrison Rafael Bonuenta Espinayiu, Daniel Eduardo Cervantes Montes (A)<br />
El Pequeño, Jaime Luís Gutiérrez Montes (A) Carlos Y/O El Gordito, Yoni<br />
Valentín Feliz Feliz (A) Daniel, José Manuel Martínez y Marco Tulio Vélez<br />
r<br />
,<br />
Organigrama de la empresa criminal<br />
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