SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA

MINISTÉ.R10
PUBLICO
Proetiradorla Espcclallxada MINISTERIO I Fiscalía de
PÚBLICO
Tetones de compañías, actívos qne este imputado no tiene forma de justificar
Hcitamente ya que los mismos son producto del deUto precedente de
narcotráfico.
3 Lo anterior de comprueba, ya que este aparece relacionado a la compañía
Agencia de Cambio Estrella, mencionada precedentemente por su
vinculación con otros miembros de la organización criminal.
4. Junto a Henry Luis Herasme, también figuran en dicha compañía los
imputados Joivel Aiexander Cubilette y James Alexander Cubilette,
hermanos e hijos de ios dos principales acusados de narcotráfico por ei
decomiso de más de setecientos kilogramos de cocaína en Sn Cristóbal, José
Anibal González Cubilette (a) El Don y/o El Chamaquito, y José Anibai
González Luna, as! como también junto a las también investigadas Maria
Mercedes Ramona Estrella y Sarai Esther Herasme Estrella, madre y
hermana de Henry Luis, convirtiendo esta estructura en lo qne los expertos
Damas la técnica o tipología de operaciones tipo mafia'.
5. Del mismo modo, el imputado Henry Luis Herasme Estrella aparece junto a
su hermano el imputado Jorge Luis Herasme Estrella, como socio de la
compañía Upper Promoción S.R.L, este último con un 99% de las acciones y
Henry con tan solo uní %, lo que a todas luces indica que en este caso Henry
sirve de presta nombre, para la creación de la misma.
6. La participación del imputado Henry Luis Herasme, dentro de la
organización criminal, se configura aún más, ya que luego de que los
activos según los propósitos mismos del
conveniencia de los bancos e instituc on
' técnicas utilizadas pueden distinguirse en sidos cortos y
...ncitaran los activos los ciclos cortos lo encontramos por ejemplo
legal de una economía (Parlachl H. Cesar) El delito de lavado de attivos.
Organigrama de la empresa auiünal