SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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88<br />
MiNisrtRio<br />
PÚBLICO<br />
Procuraduría Especlailaada<br />
Antilavado do Activos y<br />
FInanelamIento delTorrorIsmo<br />
PC3R.<br />
ministerio<br />
PÚBLICO<br />
14. Asi mümo, en fecha 03 del mes de marzo del año 2020, Mustang vuelve y<br />
se comunica con James Alexander CubUette, Uamada marcada con la sesión<br />
No. 08225, obtenida mediante autorización judicial No. 2020-TAUT-01467 de<br />
fecha 21 del mes de febrero del año 2020, mediante la cual Mustang le dice a<br />
James Alexander Cubilette, que él había hablado del tema con Angelo, y que<br />
Angelo le había dicho que él habla hablado con Jorge, refiriéndose a Jorge<br />
Luis Herasme Estrella, en Bella Vista y que Jorge le dijo que iba a Hamar al<br />
hermano de James, refiriéndose a José Aníbal González Cubilette, a lo que<br />
James le contesta que eso estaba raro ya que el entendía que Jorge estaba en<br />
Punta Cana y Mustang le responde que Bamó a otra gente y que esta le<br />
confirmó que Angelo estaba donde Jorge, que fue a Uevarle un dinero y que<br />
Angeló andaba como con quince mil dólares arriba (US$15,000.00). -Mustang<br />
prosigue diciéndole que Jorge sabe que el asunto ta feo, y que le dijo a Angelo<br />
que iba a Uamar a José Aníbal para resolver eso.<br />
Fiscalía de<br />
San Cristóbal<br />
15. Durante la investigación se pudo determinar que James Alexander<br />
Cubilette, es uno de los colaboradores principales de su hermano José Anibal<br />
González Cubüette y está vinculado a otros miembros de la organización<br />
criminal como Angelo Spatarro Rodríguez y Ramón Eduardo pina (a)<br />
Bombón.<br />
16. Mediante intervención de comunicaciones, con la autorización judicial No.<br />
530-2019-EMES-02978, de fecha 29 del mes de octubre del año 2019, al teléfono<br />
No 829-285-2184, utilizado por el imputado Ramón Eduardo Piña (Bombón), este<br />
en varias ocasiones se comunica con el imputado James Alexander CubUette de<br />
la siguiente manera:<br />
Organi^ama de la empresa criminal<br />
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