SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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MIMIÜTERtO<br />
PUBLICO<br />
Procuraduría Espoeiallzada<br />
Antilavado de Activos y<br />
Flnanciamionto dolTcrroHsmo<br />
MINISTERIO I Fiscalía de<br />
PUBLICO l San Cristóbal<br />
253) CerHficación No. GIFDT-2111637 emitida por la Dirección General de<br />
Impuestos Internos de fecha 17/08/2020, con lo que el Ministerio Público<br />
prueba los bienes registrados a nombre de la imputada Joivel Alexander<br />
González Cubilete, dentro del cual figura el marcado con el título No.<br />
0100279039, ubicado en la venida Enriquillo No. 106, Condominio Arpel 04,<br />
apartamento C-04.<br />
254) Certificación CERT/812719/2020 emiHda por la Cámara de Comercio y<br />
Producción de Santo Domingo d/f 05 de octubre de 2020, correspondiente a<br />
las sociedades donde figura el imputado ANGELO SPATARO, ced. 001-<br />
01897035-9; a saber; KARABO DOMINICANA,<br />
S.R.L.//RM:164794SD//Socio- Gerente- Persona Autorizada a Firmar,<br />
CORPORACION <strong>DE</strong> CREDITO CORONA COCRECO, S.R.L.//<br />
RM:143084SD/ / Socio, Gerente- Persona Autorizada a Firmar/ / SPATARO<br />
ITALIAN FOODMAKER, S.R.L.// RM:165388SD// Socio- Gerente- Persona<br />
Autorizada a Firmar// PERSONA FISICA //RM26979SD-PL-PF.<br />
255) Certificación GIFDT-2187557 emitida por la Dirección General de<br />
Impuestos Internos 4'f 09 oct 2020 correspondiente al imputado Angelo<br />
Spataro Rodríguez, ced. 001-1897035-9, certificado por el Lic. Lorenzo<br />
Natanael Ogando, mediante la cual se comprueban los salarios percibidos, las<br />
entidades de las cuales era asalariado, a saber:<br />
Ingresos por Salarios<br />
RNC Empleador Periodo Salario Otros ISR<br />
Anual Ingresos Retenido<br />
(RD$) Anual Anual<br />
(RD$)<br />
(RD$)<br />
1-01- NAYALI MODA 2015 96,000.00 0.00 0.00<br />
70418-7 ITALINA<br />
Orgaiügioma de 1a emprcsA ctíuiIdaI<br />
193
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