SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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MINISTERIO<br />
PUBLICO<br />
Procuraduría Espoelalizada<br />
/v\|NlSTER10 1 Píscalia de<br />
^ PÚBLICO I SanCH«d.a.<br />
. CopiaJütostática a blanco y mgro del ciudadano Luis Ney Herasme Estrella<br />
marcada con el número 001-0318658-1.<br />
. Dos libros de los relojes suizos Audomors Figuet. De color vende oscuro los<br />
cuales en la parte frontal tienen etiquetas de color blanco con los siguientes<br />
códigos: 26378IO.OO.A001KE.01 Y 26470ST.OO.A104CR.01. junto a los<br />
mismos Mía una caja do color negro que en la parte superior tiene grabado el<br />
nombre Audemars Pigí^ef,<br />
referida caja estaba vacía.<br />
. Contrato de alquiler de apartamentos suscrito entre la razón social Presta<br />
Bella Vista SRL y el señor José Luis Marte de fecha 20 de octubre del año 2015<br />
por el alquüer del apartamento marcado con el número 201 ubicado en el<br />
segundo piso del sector zona Colonial de esta ciudad de Santo Domingo.<br />
. Trozo de papel manuscrito con letras de color azul y con el sello de la razón<br />
social Presta Bella Vista SRL anexa alfolder en dónde se establece que dicha<br />
entidad coniercM está representada por Jorge Luis Herasme Estrella Quién es<br />
el gerente general y describe el apartamento 201 segundo piso.<br />
Entre otros elementos de prueba que vinculan a los imputados al lugar<br />
en cuestión.<br />
5) SARAÍ ESTHER HERASME ESTRELLA.<br />
1 Hija de María Mereedes Ramona Estrella, hermana del imputado Jorge Luis<br />
Herasme y Henrry Luis Herasme, prima del acusado por narcotráfico, José<br />
Aníbal González Cubilette (a) El Don y/o El chamaquito.<br />
2 Según los documentos societarios está figura como socia en las compamas<br />
■<br />
hL Inmobiliaria, junto a su madre María Mercedes y su hermano Jorge Lms<br />
Herasme, así como también én la compañía Agente de Cambio Estrella<br />
empresas creadas para dar apariencia legitima a los bienes obtemdos d<br />
manera ilícita.<br />
3 La adquisición de inmuebles suntuosos en torres exclusivas del Detrito<br />
Nacional, delatan a la imputada y la colocan como una de las colaboradoras<br />
principales de su hermano Jorge Luis Herasme Estrella, para el ocultamien<br />
Ll verdadero origen de los bienes, dentro de estos inmuebles se encuentran:<br />
A) apartamento F-3, del condominio Panorama Tower, ubicado en ca<br />
Héctor L Cabral, Distrito Nacional, B) apartamento C-5, ubicado en ^e^<br />
Organigrama de ia empresa aiminal
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