SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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MINISTERIO<br />
PÚBLICO<br />
Procuraduría Especializada . ,,í.-rr-olr-^ i ^<br />
Antllavodo do Activos y ^ Ml,NISTERIO plscaha do<br />
FInanelamIonto dolTerrorismo PÚBLICO I Sao Cristóbal<br />
PGR<br />
preestablecido en Cámara de Comercio, por lo que se trata de una<br />
compañía de carpeta manejada por Manuel Alejandro Puig.<br />
231) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos, marcada<br />
con el no. GIFDT-2220659, de fecha 12 de noviembre del año 2020, con<br />
la cual probaremos que la compañía Rentaequipos Puig, no cuenta con<br />
impuestos pagados o dejados de pagar, tampoco declaraciones de IR2.<br />
232) Certificación emitida por la Cámara de Comercio y Producción de Santo<br />
Domingo, marcada con el No. CERT/915969/2021, de fecha 09 de agosta<br />
del año 2021, con relación a la entidad: PARICEO CORPORATION,<br />
S.RL., registro mercantil No. 46963SD, mediante la cual certifica que las<br />
copias son documentos fieles a los originales, a saber: -Certificado de<br />
Registro Mercantil No. 46963SD emitido en fecha 05 del mes de enero del<br />
año 2007. -Lista de los Suscriptores y Estado de los pagos de las cien (100)<br />
acciones de cien pesos (RD$ 100.00), Moneda de curso Legal, cada xma<br />
que constituyen el Capital Suscrito y Pagado de la Sociedad Pariceo<br />
Corporation, S.A. -Acto Numero Treinta (30) de fecha 20 de diciembre<br />
del año 2006. -Nómina de los Accionistas presentes o debidamente<br />
representados y acta de la Asamblea General Constitutiva De La<br />
Compañía Pariceo Corpotation, S.A. Celebrada a los 20 días del mes de<br />
diciembre del año 2006. -Contrato De Compra-Venta Acciones, entre:<br />
Juan Ramón Ruiz, Claudio Rafael Cochón, Carlos José Ruiz, Rosa M.<br />
Vargas De Ruiz, Severino Bautista como los vendedores y de la otra parte<br />
José Ramón Puig Núñez, Joan Manuel Puig Núñez, Monserrat Altagracia<br />
Puig Núñez, Isabel Cristina Maria Puig y Manuel Alejandro Puig Pérez,<br />
de fecha 30/01/2013. -Estatutos Sociales de la Sociedad Comercial<br />
Pariceo Corporation, S.A., de fecha 20/12/2006. -Lista de Suscriptores<br />
De Acciones De Los Pagos De Las Qen (100) Acciones Que Constituyen<br />
El Capital Suscrito y Pagado De La Sociedad Pariceo Corporation S.A. A<br />
los Treinta (30) días del Mes de Enero del Año 2013. -Acta De La<br />
218<br />
Organigrama de la empresa criminal
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