SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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MINISTERIO<br />
PUBLICO<br />
Procuraduría Espeelalizada MINISTERIO I Fiscalía de<br />
Antllavado do Activos y I San Cristóbal<br />
Financlamiento del Terrorismo<br />
PUBLIt-í_» I<br />
PGR, , , ,<br />
mostrárselo a un cüente y cual luego le fue vendido a Alejandro<br />
González, PERO QUIEN HIZO LOS PAGOS Y EXIGÍA COMPROBANTE<br />
Y REaBO ERA RAY SANTOS, esto, coloca a Miguel Ramón Santos<br />
Compres (a) Ray, como una de las personas encargadas de la colocación<br />
y diversificación de las ganancias obtenidas por la organización criminal,<br />
logrando adquirir, poseer, administrar, convertir, trasferir, ocultar,<br />
disimular, dichas ganancias.<br />
7. Continuando con la investigación, de los vínculos de la organización<br />
criminal Hderada por el acusado por narcotráfico, José Aníbal González<br />
Cubüette (a) El Don y/o El chamaquito, el ministerio púbUco pudo<br />
recolectar evidencias que comprometen aún más la responsabilidad penal<br />
del imputado Miguel Ramón Santos Compres (a) Ray, evidenciando, que<br />
el mismo no solo se limita a realizar maniobras para ocultar, disimular,<br />
distraer y encubrir la verdadera naturaleza y origen de fondos con la<br />
adquisición de vehículos, sino que este le sirve a la organización cnmmal<br />
para el trasporte y administración de parte de las ganancias que deja el<br />
narcotráfico.<br />
8. Lo anterior se comprueba, ya que Mediante intervención de<br />
comunicaciones realizada bajo el amparo de la autorización judicial<br />
marcada con el número. 973-2019-EMES-12186, de fecha 10 de juHo del año<br />
2019, expedida por el juez coordinador de los juzgados de instrucción del<br />
Distrito Judicial de Santo Domingo, al número 809-885-9343, utilizado<br />
Malaquías Minaya Placido, quien actualmente guarda prisión y está<br />
acusado por la fiscalía del Distrito Nacional, junto a Francisco Benjamín<br />
NÚñez Fortuna, por violación a los artículos 3 numerales 1 y 2 de la ley<br />
155-17, contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, así<br />
como los artículos 66, 67, 68 y 69 de la ley 631-16 para el control y<br />
regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados y los<br />
artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano.<br />
^<br />
Organi^ama de la empresa aimin.-il
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