SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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MIN'STE-RIO<br />
PÚBLICO<br />
Procuraduría Especializada<br />
Ml^JlSTERIO I<br />
Antllovado do Activos y p U B LI CO 1<br />
Flnanclamlonto delTorrorlamo<br />
o'Lca Chevrolel Tahce, color negro, placa «79839, a«o 2019, chasis<br />
1GNSC7KC2KIÍ385261, indicando el arrestado LUIS NEY HERASME que am<br />
son de suuso, pono que procedimosasuregistroyposteriorocupacidn; dando<br />
por terminado el registro.<br />
3) Luis Ney Herasme Peña.<br />
1 Al igual que la imputada María Mercedes Ramona Estrella el<br />
■ invesUgado Luis Ney, es una de las personas uühzadas por su hi,<br />
Jorge Luis Herasme Estrella para colocar inmuebles de alto costo<br />
nombre y de esta forma alejarlos de su verdadero Origen.<br />
2 Así mismo, es coadministrador de la compañía Presta Bella Vista, la<br />
' cual fue creada a partir de ganancias ibcitas, y que además opera<br />
realizando actividades de intermediacidn financiera y <br />
estar autorizada por la süper intendencia de bancos para realizar<br />
mismas.<br />
3 Lo anterior se puede verificar ya que varios de los inmueWes<br />
'• a;:^ldos por irorganlzacidn criminal, est^ registrados a »mtae^<br />
tanto de María Mercedes Ramona Estrella como de Luis Ney<br />
Herasme Peña, asi como mediante la intervención de comumcación<br />
obtenidas a través de sus respectivas órdenes judiciales, por medio<br />
las cuales se comprueba la participación de este, bajo la<br />
hijo Jorge Luis Herasme Estrella, en la administración de la compama<br />
Presta Bella Vista.<br />
i A pesar de que Luis Ney Herasme Peña figura con estos inmuebles<br />
■ de alto valor a su nombre, según la información suministrada a trav s<br />
de la Tesorería de la Seguridad Social, este nunca ha cotizado, es de<br />
no ha percibido ingresos por salarios ni en entidades ^<br />
privadas. Lo propio se confirma mediante<br />
Dirección General de Impuestos Internos DGH. (DJ-TSS-202 )<br />
(GIPDT-2369491).<br />
Oisanigrauia de la empresa criminal<br />
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