SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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MINISTERIO<br />
PUBLICO<br />
Procuraduría Especlall^íida<br />
Antllavado de Activos y<br />
MINISTERIO Fiscalía de<br />
FInanclamIonto del Terrorismo PÚBLICO I San Cristóbal<br />
PGR<br />
ESTRELLA, en fecha 15 de marzo del 2006, realizado ante Mercedes Jocelyn<br />
Mancebo Sánchez, Notario Público; libreta de ahorro del Banco múltiple activo<br />
dominicana US$ ahorros, con el Número de cuenta: 006-2100083, a nombre de<br />
MARIA MERCE<strong>DE</strong>S RAMONA ESTRELLA SANCHEZ, chequera del Banco<br />
Popular de Puerto rico marcada con el No. 101-201/215, secuenciada del 128 al<br />
150, a nombre de Luis N. Herasme Pena y/o María M. Estrella Sánchez; copia de<br />
certificado de propiedad de vehículos de motor, de fecha 28 de septiembre del<br />
2019, del vehículo tipo Jeep, marca Ford, Modelo Explorer XLT 4x2, año 2016,<br />
color blanco, chasis No. 1FM5K7D85GGD17889; Pago de mantenimiento<br />
septiembre 2021, residencial Bélgica W, realizado por María Estrella, por la suma<br />
de Doce Mil (RD$12,000.00) pesos, en fecha 09 de septiembre del 2021; Dentro<br />
del closet, específicamente En el interior de un jacket color crema que se<br />
encontraba colgado en el interior del closet: la suma de Cuatrocientos Treinta y<br />
Ocho (US$438.00) dólares, estadounidenses en efectivo, en denominaciones de<br />
billetes de: dos billetes de (100), dos billetes de (50), 5 billetes de (20), dos bületes<br />
de (10), un billete de (01) y seis billetes de (02) (la referida prenda de vestir fue<br />
dejada en el lugar). En el interior de un folder ubicado en una funda de papel,<br />
color blanco, la cual estaba encima de una silla color caoba ubicada frente al<br />
closet, fueron encontrados: Contrato de compraventa suscrito entre ROBERTO<br />
ARIEL CARRERAS CAMILO y MARIA MERCE<strong>DE</strong>S RAMONA ESTRELLA<br />
SANCHEZ, en fecha 23 de junio del 2012, suscrito ante el DR. BOLIVAR<br />
REYNOSO PAULINO, Notario Público; Certificación del Estado Jurídico de<br />
Inmueble con matricula No. 1000016578, de fecha 23 de octubre del 2018, emitida<br />
por el Registro de Títulos de Higuey, en fecha 02 de noviembre del 2018; Encima<br />
de una cama de masaje, ubicada frente a la cama de la habitación, fue<br />
encontrada una cartera color crema con marrón, con letras MK, propiedad de la<br />
señora MARIA MERCE<strong>DE</strong>S RAMONA ESTRELLA SANCHEZ, en cuyo interior<br />
fue encontrado el celular de su propiedad marca Iphone 12 mini, color verde<br />
Aqua, con cover transparente, Imei No. 353008116678174; además se encontraba<br />
en dicha cartera xm monedero color crema con marrón, con letras MK,<br />
conteniendo en su bolsillo lateral la suma de cuarenta (US$40.00) dólares (en<br />
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Organigraini» de U empresa criminal
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