SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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MINlSltRIO<br />
PUBLICO<br />
Procuraduría Especializada ^ nfrt:ni/->i i ■• j<br />
Antliavado de Activos y<br />
Floanclamianto del Terrorismo<br />
PGR<br />
M),NISTERIO<br />
PÚBLICO I San Cristóbal<br />
Financieras, Coronel Jaime Andrés Pérez Díaz, ERD, nos trasladamos<br />
hada la Av. Rómulo Betancourt No. 986, donde se encuentra la Plaza<br />
Marbella No. 386, para identificar la empresa Grupo Arconsa SRL, RNC<br />
132254015, la cual está relacionada al nombrado Angelo Espataro<br />
Rodríguez con un 60% de las acciones de dicha compañía, llegando a<br />
dicho lugar pudimos observar una estructura de 3 plantas la cual está<br />
pintada de color gris con tejas de color mamey, en la parte frontal tiene<br />
un letrero donde identifica el nombre de la referida plaza y diversas<br />
empresas que laboran en distintos locales.<br />
291) Nota Informativa miembros participantes: Víctor H. Parra Montilla<br />
Mayor, P.N., Yeudy Sosa Lorenzo, Cabo FARD. de fecha 17/03/2020,<br />
por instrucdones del Director De La Dirección de Investigaciones<br />
Financieras, Coronel Jaime Andrés Pérez Díaz, ERD, nos trasladamos<br />
hacia la Av. Rómulo Betancourt No. 80, para identificar la empresa<br />
Kerabo Dominicana SRL, RNC 132099311.<br />
292) Nota Informativa miembros participantes: Víctor H. Parra Montilla<br />
Mayor, P.N., Yeudy Sosa Lorenzo, Cabo FARD. de fecha 17/03/2020,<br />
por instrucciones del Director De La Dirección de Investigaciones<br />
Financieras, Coronel Jaime Andrés Pérez Díaz, ERD, nos trasladamos<br />
hacia la Av. Rómulo Betancourt No. 80, para identificar la empresa<br />
Comercial Libronic SRL, RNC. 132249917.<br />
293) Nota Informativa Miembros Participantes: Yeudy Sosa Lorenzo, Cabo<br />
FARD., Agente Primero Júnior Viola Ramírez DNCD. De fecha<br />
17/03/2021, por instrucciones del Director De La Dirección de<br />
Investigaciones Financieras, Coronel Jaime Andrés Pérez Díaz, ERD, nos<br />
trasladamos hacia la Calle Ángel Severino Cabral, No. 1, Apto. Plaza<br />
Julieta Local 6, Julieta Morales. Donde supuestamente se encuentra la<br />
241<br />
Organigrama de la empresa criminal
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