SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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MINISTERIO<br />
PUBLICO<br />
Procuraduría Espocialliada MINISTERIO I Fiscalía de<br />
Ancilovado de Activos y<br />
Financíarrtlanto del TerroHamo<br />
f* ti & LI C I<br />
PGR<br />
175) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos DGII, No.<br />
GIFDT-2147232, de fecha 14 de septiembre del año 202, de Sarai Esther<br />
Herasme Estrella, en la cual figuran a su nombre los inmuebles identificados<br />
como: 1) 046400511264, titulo 9-ANO-l, Solar 1-REF, Parsela SP, Manzana 552,<br />
Distriton Catastral 1, consistente en la unidad No. 122, Condominio Colinas<br />
Malí, ubicado en Santiago de Los Caballeros. 2) Inmueble identificado con el<br />
No. 146400011713, titulo 0100260559, solar SS, Parcela 400402891711: F-3,<br />
Manzana SM, Distrito Catastral SDC, consistente en el apartamento No. F-3,<br />
del condominio Panorama Tower, Sector Piantíni, D.N. 3) Inmueble<br />
identificado con el No. 196400131847, titulo 0100324801, parcela<br />
400401251524:0-5, Manzana SM, D.C SDC, consistente en apartamento No. C-<br />
5, ubicado en el condominio Torre María Eugenia XVI. Santo Domingo D.N.<br />
San Cristóbal<br />
176) Registro de transferencia en efectivo, suminishado por el Banco Popular<br />
a través de la Súper Intendencia de Bancos, en la cual se registra por la suma<br />
de ochocientos cincuenta mil pesos (RD$850,000.00) a favor de la imputada<br />
Sarai Esther Herasme Estrella, con la cual probaremos las transacciones de<br />
grandes cantidades de dinero utilizando como puente la cuenta de Sarai<br />
Esther Herasme Estrella.<br />
177) Certificación emitida por la Dirección Nacional de Registro del Estado<br />
Civil (JCE), marcada con el no. DNRC-2021-0509, de fecha 07 de abril del año<br />
2021, con la que probaremos la identidad y vínculos famibares de Sarai Esther<br />
Herasme Estrella.<br />
178) Certificación emitida por la Dirección General de Migración, marcada<br />
con el no. 00008962, de fecha 31 de agosto del año 2020, con la cual<br />
probaremos que Sarai Esther Herasme Estrela, no cuenta con historial<br />
Migratorio.<br />
Oiganigrama de la empresa criininfll<br />
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