SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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MINISTERIO<br />
PÚBLICO<br />
Proeuraduria especializada MINISTERIO 1 Fiscalía do<br />
Antliavado de Activos y OlIIíl I C San Cristóbal<br />
Flnanelamiento del Terrorismo<br />
KUISLI*-*-» I<br />
P^5<br />
limitada Upper Promotion SRL. -Estatutos sociales de Upper Promotion SRL,<br />
suscritos entre Jorge Luis Herasme Estrella y Henry Luis Herasme Estrella,<br />
en fecha 07 de enero del año 2016. Con los que probaremos: Los socios,<br />
accionistas, gerentes, personas autorizadas para firmar, objeto social de la<br />
empresa, domicilio, asambleas y todas las actividades reportadas en la<br />
Cámara de Comercio y producción de Santo Domingo de la entidad Upper<br />
Promotion S.R.L.<br />
213) Certificación de la Dirección General de Aduanas, marcada con el no.<br />
TRAOl-20-34053, de fecha 19 de octubre del año 2020, con la cual<br />
probaremos que la entidad Upper Promotion S.R.L, no cuenta con registros<br />
de importación ni exportación.<br />
214) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos, marcada<br />
con el no. GlFDT-2194668, de fecha 12 de noviembre del año 2020, con la<br />
cual probaremos que dicha compañía no cuenta con impuestos pagados,<br />
tampoco declaraciones de IR2.<br />
215) Certificación de la Tesorería de la Seguridad Social, marcada con el no.<br />
DJ-TSS-2021-1267, de fecha 04 de marzo del año 2021, sobre la compañía<br />
Upper Promotion S.R.L, con la cual probaremos que la misma figura sm<br />
trabajadores ni aportes en dicha entidad, ratificándose que se trata de una<br />
compañía de carpeta.<br />
216) Certificación emitida por ONAPI, marcada con el no. 064, de fecha 28<br />
enero del año 2021, donde nos remiten las documentaciones concernientes al<br />
registro del nombre Inversiones Herasme Pérez, descritas a continuación: -<br />
Certificación de ONAPI, marcado con el no. 220675, de fecha 28 de octubre<br />
del año 2020. - Copia certificada del Certificado de nombre comercial<br />
Inversiones Herasme Pérez, marcada con el no. 220675, de fecha 001 de<br />
182<br />
Oiganígiama de la empresa criminal
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