SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
MINISTERIO<br />
PÚBLICO<br />
Procuraduría Espoeiailiada<br />
Ancllavado do Activo» y<br />
Financlamlonto del Torrorlamo<br />
PGR.<br />
ministerio<br />
PUBLICO<br />
presencia del Lic. Napolisandy Brioso Viola, Ministerio PúbUco, con la qne<br />
demostraremos que en las coordenadas 18^20'26.8"N 70=0416.5"W, después<br />
de divisar a 10 personas que se encontraban desmontando uno sacos de<br />
Nylon de una embarcación, los cuales emprendieron la huida al notar la<br />
presencia de las autoridades, y ahí mismo, al hacer contacto con los sacos,<br />
resultaron ser 20 sacos de Nylon, que contenían en su interior 35 paquetes<br />
que, a su vez, tenían en su interior la cantidad de 724.35 kilos de Cocaína<br />
Clorhidratada. Las mismas estaban escriturado con "más poUo", alimento<br />
para consumo, y que estaban forradas de cinta adhesiva transparente y<br />
plástico color negro, marcado con el logotipo en forma de gaUo dentro de un<br />
triángulo y número 57. (Delito Precedente).<br />
,<br />
Fiscalía do<br />
San Cristóbal<br />
3) Acta de inspección de vehículo realizada a las 22:00 horas del 16 de marzo<br />
del 2020, por el Sargento Carlos A. Schirls Corominas, ERD, conjuntamente<br />
con el testigo el agente Wilman Figueroa Jorge, al vehículo conducido por el<br />
acusado José Aníbal González Luna, que es el marca Mazda, modelo CX-9,<br />
color gris. Placa No. G290174, chasis No. JM3TB2MA0B0315526, con el que<br />
demostraremos que en el interior de dicho vehículo, específicamente encima<br />
de los asientos traseros de la segunda fila TOES (3) FÚSILES, uno (1) marca<br />
HELLPUP, caÜbre 7.62mm, numeración no legible, con su cargador<br />
conteniendo Veintiún (21) capsulas para el mismo, uno (1) marca FEG, calibre<br />
7362mm, numeración no legible, sin cargador, un (1) M-16, modelo A-2,<br />
marca .223 WYL<strong>DE</strong> USA, calibre 5.56mm, numeración no legible, con<br />
CUATOO (4) cargadores conteniendo VEINTISIETE (27) capsulas cada uno,<br />
para un total de CIENTO OCHO (108) capsulas para el mismo, debajo del<br />
asiento delantero izquierdo una (1) pistola marca TANFOGLIO, serie No.<br />
T44354, calibre 380mm, con su cargador con CUATRO (4) capsulas para la<br />
misma, así como también debajo de la tercera fila de asientos traseros se<br />
encontró un compartimento secreto (caleta), en el interior del cual se ocupó<br />
un (1) fusil M-16, modelo A-2, marca COLT, caHbre 5.56mm, serie No.<br />
W1345533, con su cargador capsulas, una (1) funda plástica conteniendo 70<br />
Oiganigrama de la empresa criminal
Change language