SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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MINISTERIO<br />
PÚBLICO<br />
Procuraduría Especializada MINISTERIO I Fiscalía de<br />
Antilavado do Activos y<br />
Pl'lRL ICO San Cristóbal<br />
Pinancíamiento del Terrorismo I* U IS L. I *<br />
PGR<br />
77) Trascripción de la sesión número 618, correspondiente al acta de<br />
trascripción de fecha ocho (08) de mayo del año 2021, contentiva de la<br />
conversación de fecha 28/11/2020, mediante la cual, Luis Jiménez (a)<br />
Boonsai se identifica como Luis Boonsaí, al momento de pedir una factura<br />
cuyo destino era la Discoteca Boonsai, discoteca propiedad de Ramón<br />
Eduardo Pina, utilizada como fachada para dar apariencia de licitud a las<br />
ganancias del narcotráfico.<br />
78) Autorización Judicial No. 01078-2020-SPET-D0043, de fecha 06 de octubre,<br />
del año 2020, emitida por el Juez de Atención permanente del Distrito Judicial<br />
de Santo Domingo, con la cual se comprueba la legalidad de la intervención<br />
de comunicaciones del número 829-576-8250.<br />
79) Acta de transcripción telefónica de fecha 20 de junio del año 2021, realizada<br />
por el Cabo Anaüsta FARD. YEUDY SOSA LORENZO, con autorización<br />
judicial de interceptación, para el numero 809-884-1053, en las que se verifican<br />
conversaciones, vinculadas con el hecho investigado, marcada con los<br />
números de sesiones 00051, OOlüS, 00387,00431,00643,00706 y 00707, Anexo<br />
CD conteniendo los audios correspondientes, obtenida mediante las<br />
autorizaciones Judiciales Nos. 01078-2020-TAUT-2716 y 01078-2020-TAUT-<br />
3439, con la cual el Ministerio Publico probará que se levantó acta de<br />
transcripción donde se especifica las sesiones de la conversación relacionadas<br />
al número antes descrito.<br />
80) Trascripción de la sesión número 00387, correspondiente al acta de<br />
trascripción de fecha 20 de junio del año 2021, contentiva de la conversación<br />
de fecha 04/11/2020, mediante la cual. Angelo Spataro Rodríguez se<br />
comunica con una representante de Scotiabank, y se comprueba que este<br />
estaba por viajar a Colombia y se identifica proporcionando el número de<br />
cédula.<br />
Organigrama de la empresa criminal<br />
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