SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
MINlSfLRIO<br />
PÚBI-ICO<br />
Procuraduría Especializada MINISTERIO I Fiscalía de<br />
Antllavado do Activos y<br />
^ San Cristdbal<br />
FInanclamIcnto del Terrorismo<br />
I<br />
PGR.<br />
2- Una celular marca iPhone de color gris, número telefónico 809-901-9393,<br />
activado con la compañía Altice, con su forro para iPhone, oscuro.<br />
3- Vehículo tipo JEEP, marca Porsche, modelo Cayenne GTS, ano 2016, color<br />
Negro, No. de Registro y Placa G381777, chasis WP1ZZZ92ZGLA71597.<br />
, VINCULANTES A SANTA FAUSTA <strong>DE</strong> SFARTARO Y SU HIJA<br />
ft.ízabeth spartaro rodríguez,<br />
1- Dispositivo veriphone, CardNet, marca Ingenico, ÍCT250, color negro.<br />
2- El teléfono celular IPhone, modelo X, imei 353049092424209, con un cover<br />
transparente.<br />
3- El teléfono celular IPhone, modelo 11 Pro, imei 35324010327749, con tm<br />
cover transparente.<br />
4- El Vehículo marca OTROÉN, modelo C3, de color GRIS, placa A814852,<br />
chasis VF7SXNFPDKT500829.<br />
5- El vehículo marca HYUNDAI, modelo SANTA FE, color rojo, placa<br />
X722260, chasis 5XYZT3LB5GG3364223.<br />
. VTNrtn.ANTE,S A RAMON EDUARDO PINA REYES (A)<br />
BONBON.<br />
1- Una caja Verde, que contiene un Reloj (REPLICA) Marca ROLEX, color<br />
cobre con pulsera de goma negra.<br />
2- Una caja Verde, que contiene un Reloj (REPLICA) Marca ROLEX, color<br />
dorado.<br />
3- un reloj marca Audemars Piguet, color negro con dorado, no. 2446, J80583,<br />
con estuche de mano color negro.<br />
4- , un reloj marca Cartier, serial No.838738MX, 2878, con correa color negra<br />
pelada, en su estuche color marrón.<br />
Org,-inigram4 de la empresa criminal<br />
251
Change language