SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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MINISTERIO<br />
PUBLICO<br />
ProcuraduHa Especlallxada<br />
AntlIavadodeActlvosy<br />
Flnonclamlonto del Terrorismo<br />
PGB<br />
MINISTERIO I<br />
p ú BLI C O 1 San Cristóbal<br />
46) Trascripción de la Sesión Numero 01668, transcrita en fecha 28 del mes 12<br />
del 2020, contentiva de la conversación de fecha 09/11/2019, mediante la cual<br />
James Alexander González Cubilete, recibe una llamada de Ramón Eduardo<br />
Piha Reyes (a) Bombon, para acordar que se Henen que juntar, porque benen<br />
que hablar, comprobándose que existe una comunicación y vinulo fluido<br />
entre James Alexander González Cubilette y Ramón Eduardo Pina Reyes (a)<br />
Bombon.<br />
47) Autorización Judicial No. 2019-TAUT-08105 de fecha 12^1/2019, emitida<br />
por el Juez de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santo Dommgo,<br />
con la cual se comprueba la legalidad de la intervención de comunicaciones<br />
de los números 829-285-2607,809-885-9343,809-713-6723,809-869-3322 y 849-<br />
752-8621.<br />
48) Autorización Judicial No. 973-2019-EMBS-16944, de fecha 17/09/2019,<br />
emitida por el Juez de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santo<br />
Domingo, con la cual se comprueba la legalidad de la intervención de<br />
comunicaciones de los números 809-869-3322,809-713-6723 Y 849-752-8621.<br />
49) Acta de transcripción telefónica de fecha 22 de juUo del año 2021, realizada<br />
por el agente especial DNCD, Víctor Manaury Salas Alonzo, con autorización<br />
judicial de interceptación, para elnumero 809-885-9343, enlas que se verifican<br />
conversaciones, vinculadas con el hecho investigado. Marcada con las<br />
secciones, números 948, 947, 941, 918, 891, 897, 880, 942, 898, Anexo CD<br />
conteniendo los audios correspondientes, obtenida mediante la autorización<br />
Judicial Numero 973-2019-EMES-12186, con la cual el Ministerio Pubhco<br />
probara que se levantó acta de transcripción donde se especifican las sesiones<br />
de las conversaciones relacionadas al número antes descrito.<br />
Organigrama de la empresa criminal<br />
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