SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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88<br />
MINISTERIO<br />
PÚBLICO<br />
Procuraduría Espoclollzada<br />
Antllavado de Activos y<br />
Financlamionto do! Terrorismo<br />
ministerio<br />
PÚBLICO<br />
Italiano), y que Ángela le habla dicho que él habla hablado con Jorge,<br />
(refiriéndose a Jorge luis Herasme Estrella) en Bella Vista y que Jorge le<br />
dijo que iba a Uamai al hermano de James, refiriéndose a gosé Aníbal<br />
González Cubilette) a lo que James le contesta que eso estaba raro ya que<br />
el entendía que Jorge estaba en Punta Cana y Mustang le responde que<br />
llamó a otra persona y que esta le confirmó que Angelo estaba donde Jorge,<br />
que fue a llevarle un dinero y que Angeló andaba como con quince mil<br />
dólares arriba (US$15,000.00), -Mustang prosigue diciéndole que Jorge<br />
sabe que el asunto ta feo, y que le dijo a Angelo que iba a llamar a José<br />
Aníbal para resolver eso.<br />
Piscalia de<br />
San Cristóbal<br />
14. Los Elementos de pruebas recolectados demuestran que el imputado Jorge<br />
Luis Herasme Estrella, trabaja conjuntamente con el acusado José Ambal<br />
González CnbUette (a) El Don, desde el 2007 y que a la fecha dichos<br />
vínculos continúan, tal y como se establece precedentemente. Producto de<br />
las actividades del narcotráfico, legraron crear múltiples compañías, casi<br />
todas con el mismo objeto social y creadas como empresas carpetas para<br />
dar apariencia legítima a las grandes fortunas obtenidas por el dehto<br />
precedente de narcotráfico, con excepción de la compañía Presta Bella<br />
Vista la cual si tiene im domicilio.<br />
IS.La entidad Presta Bella Vista, es la única identificada con domicilio físico,<br />
funcionando en la Avenida Sarasota No. 62, local comercial 58-A, Bella Vista<br />
Distrito Nacional, de esta compañía es necesario establecer lo siguiente: Sus<br />
únicos socios son Jorge Luis Herasme Estrella y la madre de este, María<br />
Mercedes Ramona Estrella, constitnida en el año 2010, el objeto de la misma es<br />
administración de inmuebles. Agencia y Consultoria Inmobiliaria, con un capital<br />
Social de cien mil pesos (RD$100,000.00). Sin embargo y según los propios<br />
documentos societarios aportados al efecto, estos realizan préstamos con garantía<br />
Organigrama de la empresa aiminal<br />
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