SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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MtNISTEHIO<br />
PÚBLICO<br />
Procuraduría Especializada<br />
Ancilavado de Activos y<br />
FJnariclamiento del Torrorisioo<br />
MINISTERIO<br />
PUBLICO<br />
PGR<br />
29/10/2015.-Nómina De Asistencia A La Asamblea General Extraordinaria<br />
De La Sociedad Agente De Cambio Estrella S.A. del 29/10/2015.-Acta De La<br />
Asamblea General Extraordinaria De La Sociedad Anónima Agente de<br />
Cambio EslreUa, S.A., Celebrada en fecha 19/05/2016.-Hoja De Presencia <strong>DE</strong><br />
Los Socios Que Asistieron a la Asamblea General Extraordinaria De la<br />
Sociedad Agente De Cambio Estrella, S.A., Celebrada en fecha 19/05/2016.-<br />
Carta Dirigida a los Señores: Joivel Alexander González Cubüete, Agente De<br />
Cambio Estrella, S.A., de fecha 7/ll/2019.-Carta Dirigida a los Señores:<br />
Agente De Cambio Estrella, S.A., de fecha 8/12/2ai9.-Contrato De<br />
Compraventa De Acciones entre: Joivel Alexander González Cubilette, y<br />
Henry Luis Herasme, de fecha 13/l/2020.-Nómina De Asistencia A La<br />
■ Asamblea General Extraordinaria De La Sociedad Agente De Cambio Estreüa,<br />
S.A., de fecha 22/l/2020.-Acto Compraventa Acciones Entre: María<br />
Mercedes EstreUa S. y Henry Luis Herasme, de fecha 20/01/2020. Con dichos<br />
documentos probaremos, los socios, accionistas, gerentes, personas<br />
autorizadas para firmar, objeto social de la empresa, domicilio, asambleas y<br />
todas las actividades reportadas en la Cámara de Comercio y producción de<br />
Santo Domingo, de la compañía Agente de Cambio Estrella.<br />
Fiscalía de<br />
San Cristóbal<br />
231) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos, marcada<br />
con el No. GIFDT-2111253, de fecha 07/9/2020., de la entidad Agente de<br />
Cambio Estrella, en la que se verifica que esta no figura con impuestos<br />
pagados o dejados de pagar, no obstante, a estar activa según los documentos<br />
suministrados por la Cámara de comercio y producción.<br />
232) Certificación de la Tesorería De La Seguridad Social, marcada con el no.<br />
DJ-TSS-2021-1360, de fecha 9 de marzo del año 2021, con la cual probaremos<br />
que la entidad Agente de Cambio Estrella, no existe en la base de datos de la<br />
Tesorería de la Seguridad Social, lo que confirma que se trata de una<br />
compañía de carpeta.<br />
Organigrama de la empresa criminal<br />
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