SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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ministerio<br />
pCiBLICO<br />
Procuraduría Espoclaílzada<br />
Antilovado de Activo» y<br />
Flnanclamlento del Terrorismo<br />
MINISTERIO Fiscalía de<br />
I> I I R I lí~0 San Cristóbal<br />
PUI5LI«-W i<br />
6. La mleHgencia electrónica, Eevada a cabo conjuntamente con diferentes<br />
agencias de investigación, como la Dirección Nacional de Control de Drogas,<br />
se pudo determinar la partícipación activa de Angelo Espatarro Rodríguez,<br />
junto a su mano derecha, Manuel Alejandro Puig, Ramón Eduardo Fina (a)<br />
Bombón, Jorge Ellas Medina (a) Mustang, James Alexander Cubilelte, Jorge<br />
Luis Herasme Estrella y José Aníbal González Cubilette (a) El Don y/o el<br />
Chamaquito.<br />
7. Uno de los principales miembros de la organización y patrocinador de<br />
narcotráfico lo es el violento imputado Ramón Eduardo Fina Reyes (a)<br />
Bombón, como se podrá ver en la formulación precisa de cargos<br />
correspondiente a este imputado. Se vincula directamente con el imputado<br />
Angelo Spatarro Rodríguez, fungiendo este último como mano derecha del<br />
primero en temas de narcotráfico y lavado de dinero.<br />
8. Mediante intervención de comunicaciones de fecha 02 del mes de marzo del<br />
año 2020, Angelo Spataro y Ramón Eduardo Pina (a) Bombón, sostienen una<br />
conversación sobre el traspaso de unos vehículos. Así mismo el día 09 del mes<br />
de marzo del año 2020, Ramón Eduardo Piña (a) Bombón, se comunica con<br />
Angelo Spatarro Rodríguez de la manera siguiente;<br />
Participantes<br />
> Número de Sesión:07234 ^ Ramón Eduardo (a)<br />
> Fecha: 09/03/2020 Bombón<br />
> hora: 19:33:26<br />
> Orden judiciaI:973-2020-EMES-01811<br />
> Número telefónico: 829-285-2184 y 809- Angelo Spatarro<br />
991-8224 Rodríguez<br />
> Reamen de conversación<br />
Organigrama de la empresa criminal<br />
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