SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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MINISTERIO<br />
PUBLICO<br />
Cn£> ministerio i ,<br />
FInanclamiento delTarrorlsmo PÚBLICO I San Cristóbal<br />
RGB<br />
81) Trascripción de la sesión número 00431, correspondiente al acta de<br />
trascripción de fecha 20 de jimio del año 2021, contentiva de la conversación<br />
de fecha 06/11/2020, mediante la cual. Angelo Spataro Rodríguez se<br />
comunica con su hermana Elizabeth Spataro Rodríguez, y este le pide su carro<br />
prestado para ir a la privada con 27 ya que en el vehículo que el anda lo está<br />
buscando la poUcía, con esta conversación el Ministerio pubUco probara, 1)<br />
que Elizabeth tiene conocimiento de las actividades delictivas en las que está<br />
involucrado su hermano, 2) Que no obstante a esto esta le facilita los medios<br />
para que este pueda evadir la policía, 3) Que a pesar de esto BHzabeth le sirve<br />
de presta nombre a su hermano en la constitución de diferentes compañías.<br />
82) Trascripción de la sesión número 00706, correspondiente al acta de<br />
trascripción de fecha 20 de junio del año 2021, contentiva de la conversación<br />
de fecha 19/12/2020, mediante la cual. Angelo Spataro Rodríguez se<br />
comunica una persona identificada como Keysi, los cuales hablan de<br />
transacciones de dinero.<br />
83) Trascripción de la sesión número 00707, correspondiente al acta de<br />
trascripción de fecha 20 de junio del año 2021, contentiva de la conversación<br />
de fecha 19/12/2020, mediante la cual. Angelo Spataro Rodríguez se<br />
comunica con su madre Santa Fausta, en la cual le pregunta por su hermana<br />
Elizabeth, y le dice que le va a dar un regalo de Ebay para que Elizabeth se lo<br />
pida y que tiene que ser por Ebay porque es con ima tarjeta que el tiene, y que<br />
ya a Elizabeth este le comproó un celular, con esto se veriica que Elizabeth<br />
Spataro y Santa Fausta ademas de fugir como presta nombre para la<br />
costitucion de compañías carpetas y de realizar transacciones millonarias en<br />
beneficio de Angelo Spataro, también se benefician de los recursos obtenidos<br />
por este provenientes del delito precedente.<br />
84) Trascripción de la sesión número 00707, correspondiente al acta de<br />
trascripción de fecha 20 de junio del año 2021, contentiva de la conversación<br />
144<br />
Organigrama de la empresa criminal
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