SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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MINISTERIO<br />
PUBLICO<br />
MIJMISTERIO I ,<br />
FInanciamIento del Terrorismo PUBLICO I San Cristóbal<br />
PGK<br />
VF3M45GYVLS012934, fue hecha a favor de Alejandro González<br />
Sánchez, así como todo lo pertinente y relevante para el presente proceso.<br />
244) Certificación de entrega voluntaria realizada por el Dr. Manuel Berges<br />
Coradin, portador de la cédula No. 001-0138704-1, en fecha 12 del mes<br />
de octubre del año 2021, conjuntamente con el documento que se<br />
describe a continuación: 1) Copia del contrato de alquiler entre Ivan<br />
Vicente Rosario Canela (Propietario) Estephanie Solange Valenzuela<br />
Yabar (Inquilina) y Rusber José Suarez Diaz (Fiador) de fecha 10 de<br />
diciembre del año 2019, legalizado por el Dr. Manuel Berges Coradin,<br />
notario público de los del número del distrito Nacional 250,<br />
correspondiente al alquiler del inmueble consistente en: Un apartamento<br />
ubicado en el décimo piso, marcado con el numero 10.A, del edificio<br />
Arché, ubicado en la Calle Manuel E. Perdomo No. 24, ensanche Naco,<br />
Distrito Nacional.<br />
Con los cuales el Ministerio Público probará: Que<br />
dicho apartamento era el utilizado por la organización criminal Corona,<br />
para realizar sus rexmiones de coordinación en el Diatrito Nacional, y<br />
cuando fue allanado se encontró caramelos de Cannabis sativa -<br />
Marihuana-, una balanza, municiones de alto y bajo calibre -fusiles-,<br />
radios satelitales, entre otros documentos que lo vinculan a los miembros<br />
de la Red Criminal "Corona", y que Rusber José Suares conjuntamente<br />
con Estephanie Solange Valenzuela Yabar, servían y le facilitaban los<br />
medios a la organización para que estos pudieran realizar sus<br />
operaciones.<br />
245) Certificación No. 00000865, de fecha 28 del mes de septiembre del año<br />
2021, emitida por la Superintendencia de Bancos, mediante la cual<br />
probaremos que la compañía Presta Bella Vista S.R.L, no está autorizada<br />
por la Jimta Monetaria para realizar operaciones de intermediación<br />
financiera ni cambiaria en la República Dominicana, por lo que no está<br />
registrada en la Superintendencia de Bancos.<br />
Orgaiugroma de la empresa criminal<br />
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