SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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88<br />
MINISTERIO<br />
PÚBLICO<br />
Procuraduría Especializada<br />
Antilavado de Activos y<br />
Flnanclamionco del Terrorismo<br />
PGR<br />
ministerio<br />
PÚBLICO<br />
S.R.L, 4) Upper Promoción S.RX, 5) J&H, Adminislración y SeMcios<br />
S.n.í 6) Agencia de Cambio Bella Vista, 7) H& S Inmob.harra S.R.L.<br />
22. Del mismo modo en el que presta Bella Vista adquWÓ los ^<br />
mencionados, es decir sin hipoteca, ni histonal fmanciero, también la<br />
entidades H&S Inmobiliaria S.R.L y J & H Administración y Servicio<br />
S R.L E inversiones y servicios Jorge y María S.R.L, figuran con mmuebles<br />
suntuosos en sitios exclusivos del Distrito Nacional, a saber:<br />
23 Aparta,„mto a „o,„t,re de ¡a Co,apa,lia H&S hmohiUana S.R.L alteado en la<br />
' ¿lie Maauel de. Jesús Troacoso, Coadcnimo Torre Copey No. 54, apartameato<br />
IOS, Santo Domingo, Distrito Nacional.<br />
24 Apartameato registrado a aotabre de la cotapadia J & H Adaiinistmción ,J<br />
Sis S.R.Í alteado en la Calle Artsttdes Careta J, Ramón Del Orle.<br />
Condominio Torre Solio Brezzer No. 3, Apartamento 7-B, Santo Dom.ngo,<br />
Distrito Nacional.<br />
25 Aparta,nenio registrado a nombre de la eompañia Inversiones y Sewicios Jorge<br />
y María A.R.L, la niatricula 0100307514, ulieado en la calle Rafael Augusto<br />
Sánchez, sector Piantini Distrito Nacional, en las coordenadas<br />
18.471232,69.9350099, Torre TIO, No. 51-A apartamento 3'ü¿.<br />
26 Es preciso señalar, que las compañías tenedoras de los inmuebles antes descritos<br />
tieL como socios principales a Jorge Luis Nerasme Estrella y la .nadre de este<br />
Último, María Mercedes Ramona Estrella.<br />
Fiscalía de<br />
Satt Cristóbal<br />
27 Adenuis, mediante intervención de cotnunicaciones al núntero<br />
utilizado por el investigado Henry Luis Horas,no Estrella, se ha ,dent,ficado la<br />
Villa Calo No. 26. en Punta Cana, complejo Cap. Cana, ubicada espeafican,er^te<br />
en las coordenadas No. 18.4605440-68.4081420. inmueble con un gran valor,<br />
cayos investigados se atribuyen la propiedad*.<br />
28. En otro orden, conforme a la información suministrada por la Dirección<br />
General de Impuestos Internos, mediante certificación No. GlFDT-2194850,<br />
de fecha 10 de noviembre del año 2020, el imputado Jorge Luis Herasme<br />
r<br />
t SO. na in->n ia 17-702010-102020, numerointervenido:<br />
2019-TAUT-08105. 23<br />
Organigrama de la empresa ainúnal
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