SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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MINISTERIO<br />
PÚBLICO<br />
Procuraduría Especializada MINISTERIO I Fiscalía de<br />
Antllavado do Activos y Ol'liai | r~ í~> San Cristóbal<br />
Financlamiento del Terrorismo<br />
PUISLIL-S-» I<br />
107) Trascripción de las sesiones 24 Y 29, correspondiente al acta de<br />
trascripción de fecha doce (12) de julio del año 2021, contentiva de las<br />
conversaciones de fecha 06/09/2020, mediante la cual. Angelo Spataro habla<br />
con ima persona de Carnet para preguntarle sobre los débitos que le hicieron<br />
de las transacciones del día anterior, cuyo monto asciende a un total de<br />
RD$120,654.00) y más tarde Angelo recibe una llamada marcada con la sesión<br />
29, de una persona de nombre Kemü del departamento de seguridad de<br />
prevención de fraude de Carnet, el cual le cuestiona sobre esas transacaones<br />
realizadas el día anterior, con lo que se comprueba en combinación con otras<br />
llamadas el imputado Angelo Spatarro Rodríguez también se dedica al fraude<br />
con cheques y tarjetas de créditos.<br />
108) Trascripción de la sesión 82 correspondiente al acta de trascripción de<br />
fecha doce (12) de julio del año 2021, contentiva de la conversación de fecha<br />
18/09/2020, mediante la cual. Angelo Spataro, se identifica proporcionando<br />
su número de cédula.<br />
109) Trascripción de la sesión 94 correspondiente al acta de trascripción de<br />
fecha doce (12) de julio del año 2021, contentiva de la conversación de fecha<br />
18/09/2020, mediante la cual. Angelo Spataro, sobre varias villas.<br />
110) Trascripción de la sesión 129 correspondiente al acta de trascripción de<br />
fecha doce (12) de julio del año 2021, contentiva de la conversación de fecha<br />
21/09/2020, mediante la cual. Angelo Spataro, se comunica con una persona<br />
identificada por Juan, donde Angelo le pide que le consiga un parqueo para<br />
unas mercedes, se verifica que Angelo Spataro usa vehículos de Alta Gama,<br />
ya que en la conversación el menciona que tiene dos mercedes Benz, lujos que<br />
este imputado no puede justificar legalmente.<br />
Organigiaini» de la empresa crlininal<br />
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