SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ministerio<br />
PÓBLICO<br />
Procuraduría Especializada<br />
Ancllavado de Activos y<br />
Flnanclamleoto del Terrorismo<br />
PGR<br />
ministerio i<br />
PÚBLICO I<br />
actividades simples por su condicién de madre de estos imputados, smo<br />
oue le sirve a la orgarüzacidn crimmal, prestando su nombre para la<br />
constitucidn de diferentes compañías, la mayoría de estas fantasmas,<br />
creadas por el imputado Angelo Spataro las cuales sirven de fachadas a<br />
la organización Criminal, para dar apariencia de que actúan con<br />
Operaciones de licito comercio.<br />
Sancristóbtd<br />
2 ASÍ mismo, la investigada, a sabiendas de las actividades ilícitas a las que<br />
se dedica su hijo Angelo Spataro, también se beneficia y les colabora a<br />
otros miembros de la organización criminal en las actividades propias del<br />
crimen organizado como el imputado Ramón Eduardo Piña (a) Bembón<br />
y James Alexander González Cubilette", hermano del acusado José<br />
Aníbal González Cubilette (a) El Don y/o El Chamaquito, esto se verifica<br />
nrediante los audios de diferentes intervenciones de comunicaciones<br />
obtenidas con sus respectivas órdenes judiciales.<br />
3 Esta investigada, funge además como presta nombre en la compañía<br />
Corporación de Crédito Corona (a) Concreco, empresa de carpeta,<br />
relacionada estrechamente con el acusado por narcotráfico, José Aníbal<br />
González Cubflette a través de su hermano. James Alexander González<br />
Cubilette.<br />
4 Punge además como soda en la compañía Nayali, moda italiana, la cual<br />
tiempo después, comenzó a ser utilizada por el imputando Angelo<br />
Spataro Rodríguez como instrumento en la realización de las<br />
actividades propias del lavado de activo, teniendo este último el donumo<br />
Sesión No. 0470S, conversación entre<br />
Eduardo Piña (Bombon).<br />
Sesión No. 04758, conversación conversac on J p¡ña (Bombon)<br />
Sesión NO. 04714, conversación conversación entre Santa Fausta y «amon<br />
Organigrama de la empresa criminal<br />
77
Change language