SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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88<br />
MINISTtRlO<br />
PÚBLICO<br />
Procuraduría Especializada MINISTERIO 1 Fiscalía de<br />
Anlllavado do Actívos y oi inl I San Cristóbal<br />
Flnanclamlento del Terrorismo<br />
PUI*Llt-.V-» l<br />
PGR ^ i ,<br />
se menciona también la compra de una casa de cambio de parte de Ánge o<br />
Spatarro, con dinero de procedencia Uícita, transacciones y actuaciones<br />
propias del crimen organizado.<br />
12. En la sesión 24 Angelo Spatarro en fecha 16 del mes de noviembre a las 11:12<br />
Am, este llama a Carnet, y se identifica como Angelo Spatarro, dónde pide el<br />
total de retención de unas ventas, a lo que la persona de Cartet le informa que<br />
en día anterior este tuvo una venta total por el monto de ciento vente mil<br />
seiscientos cincuenta y cuatro (RD120,654), así mismo se comprueba con esta<br />
llamada que Angelo Spatarro tiene el dominio de la Compañía Nayali Moda<br />
Italiana, la cual es uHlizada para pasar tarjetas bancarias clonadas, y obtener<br />
grandes ganancias mediante este tipo de fraudes. Lo anterior cobra sentido<br />
ya que inmediatamente de este colgar el teléfono, a las 11:20 am del mismo<br />
día, recibe una Uamada identificada con la sesión No. 29, del departamento<br />
de seguridad de prevención de fraude, donde este le pregunta sobre unas<br />
transacciones que tuvieron el día anterior, mencionándole 3 transacciones que<br />
en total suman ciento nueve mil pesos (RD109,000.00), donde la persona de<br />
Carnet le cuestiona sobre esas transacciones realizadas con tarjetas.<br />
13. En ese mismo sentido. Angelo se comunica con el número 829-462-7000,<br />
dentro de la conversación de fecha 26 del mes de septiembre del 2020, Angelo<br />
le dice a la persona que hay una vuelta, que el tipo que le estaba vendiendo<br />
los cheques del correo ahora está vendiendo unas tarjetas de crédito que<br />
están con los limites aprobados y lo que tienen que buscar es como activarla.<br />
En dicha conversación, el imputado dice que esas tarjetas Eegan unos sobres<br />
de Estados Unidos que pasan de transito por el país, los sobres traen cheques<br />
y tarjetas con fondos de 10 y 20 mil dólares.<br />
14. Lo anterior indica que el imputado Angelo Spatarro Rodríguez también se<br />
dedica al fraude con cheques y tarjetas de créditos tal y como lo evidencian<br />
Orgaiúgiama de Ja empresa crimin.il<br />
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