SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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MINISTERIO<br />
PUBLICO<br />
Procuraduría Especializada<br />
Antllavado do Activos y<br />
Finaeclamiento del Terrorismo<br />
PC3R<br />
MINISTERIO [ Fiscalía de<br />
-«-r p|jg|_(^Q j San Cristóbal<br />
AGENTE, CARLOS GARCIA BAUTISTA, en ocasión del allanamiento<br />
realizado en el Distrito Nacional en Avenida monumental, residencial<br />
nuevas terrazas, apto 402 del edificio AJ, en la residencia del imputado:<br />
RAMON EDUARDO PIÑA REYES (A) BOMBON; Con este elemento de<br />
prueba demostraremos al tribunal, que las actuaciones realizadas en el<br />
referido registro fueron debidamente consignadas en el acta correspondiente,<br />
estableciéndose en la misma todos y cada imo de las evidencias colectadas,<br />
vinculadas al presente proceso.<br />
119) Acta de allanamiento de fecha 27 de octubre del 2021, realizada por el<br />
Licdo. José Manuel Calzado, Ministerio Pública auxiliado por miembros de<br />
la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el 1er teniente<br />
paracaidista Nelson Jiménez Suero FARD, y oficial segimdo José Alberto<br />
Cordero, én ocasión del allanamiento realizado en el inmueble ubicado en<br />
la calle María Trinidad Sánchez, No. 18, Villa Duarte, Santo Domingo Este,<br />
específicamente en las dos residencias, una ubicada en la parte delantera,<br />
pintada de color crema con im portón de hierros de color dorado y dos<br />
puertas enrollables de color plateado, techada de zinc y en la parte trasera<br />
ima vivienda de dos niveles de color blanco, específicamente en los dos<br />
niveles. Coordenadas Nos. 18.479587,-69.8787942, donde reside el<br />
investigado HENRY LUIS HERASME ESTRELLA. Con este elemento de<br />
prueba demostraremos al tribxmal, que las actuaciones realizadas en el<br />
referido registro fueron debidamente consignadas en el acta correspondiente,<br />
estableciéndose en la misma todos y cada uno de las evidencias colectadas,<br />
vinculadas al presente proceso.<br />
120) Acta de allanamiento de fecha 27 de octubre del 2021, realizada por el<br />
Licdo. Ernis Josué Mella Medina, Ministerio Público auxiliado por los<br />
miembros. Agente Especial Carlos Fernández Ortega (Difla), Agente 1ro.<br />
Víctor M. Salas Alonzo (CICC), Marinero Arison Reyes de los Santos (DAI),<br />
Oiganigroma de la empresa crimiiial<br />
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