SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
MlhJISTERIO<br />
PUBLICO<br />
Procuradurta Especializada<br />
Antllavado de Activos y MINISTERIO | Fiscalía de<br />
FlnanclaiDlento del Terrorismo PUBLICC^ I San Cristóbal<br />
PGR "<br />
000136-7, a nombre del Señor Pedro Cabrera Remigio. 2) Copia de hoja<br />
de Datos móviles de Auto Gallery, con el ID 29588 de fecha 14/02/2020,<br />
relacionado a la compra del vehículo Peugeot 3008 Allure 2020, por un<br />
monto de Treinta y Siete Mil Novecientos Dólares Norteamericanos<br />
US37,900.00. 3) Copia de Conduce de Salida de Auto Gallery, de fecha<br />
14/02/2020, del vehículo Peugeot 3008, Chasis: VF3M45GYVLS012934,<br />
Color: Gris Oscuro, Año: 2020. 4) Copia que describe lo siguiente: pago<br />
inicial del vehículo Peugeot No. 01234, por im monto de 9,000.00 dólares,<br />
de fecha 10/02/2020.5) Copia que describe lo siguiente: pago inicial del<br />
vehículo Peugeot No. 01234, por im monto de 10,000.00 dólares, de fecha<br />
10/02/2020. 6) Copia que describe lo siguiente: abono acta 01234, por im<br />
monto de 10,000.00 dólares, de fecha 28/04/2020. 7) Copia del Descargo<br />
Puro y Simple donde el Suscrito Alejandro González Sánchez, portador<br />
de la cédula de identidad y electoral No. 001-10804913-1, quien actúa en<br />
calidad de comprador, de fecha 14/02/2020. 8) Copia del Formulario de<br />
conocimiento, a nombre de Alejandro González Sánchez cédula<br />
8492012121, datos laborales: Agente Inmobiliario Independiente, de<br />
fecha 21/5/2020. 9) Copia de Dos Recibos de pago de Auto Gallery con<br />
los ID 60818 y 61235, los Nos. 4440 y 4478, con las fechas 28/04/20 y<br />
21/05/20, a nombre del chente Alejandro González Sánchez, por la<br />
venta del Peugeot 3008 2020/Gris Oscuro/ VF3M45GYVLS012934, por<br />
los montos: el primero equivalente a US$10,000.00 dólares y el segundo<br />
US$8,900.00 dólares. 10) Copia de la cédula de identidad y electoral No.<br />
001-0804913-1 a nombre de Alejandro González Sánchez. 11) Copia de<br />
Autorización de endoso y/o traspaso, el suscrito Alejandro González<br />
Sánchez, autoriza a la compañía Auto Gedlery (Oxafempel Consulting<br />
SRL), a endosar o traspasar el vehículo descrito: Marca Peugeot, Modelo<br />
300, Chasis VF3M45GYVLS012934, Color Gris, Año 2020, de fecha<br />
14/02/2020. Con los cuales el Ministerio Público probará: que fueron<br />
entregados por el señor Pedro Cabrera Remigio, que la venta del<br />
vehículo Marca PEUGEOT 3008 Allure 2020, color Gris, Chasis<br />
223<br />
Organigrama de la empresa criminal
Change language