SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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MINISTERIO<br />
PÜBUICO<br />
Procuraduría Espoclalixada<br />
_ .,r-ri-oir-v i<br />
Antilavado do Activos y ^ MIJ^IISTERIO Fiscalía de<br />
FInanciamionto dol Terrorismo PUBLICC^ I San Cristóbal<br />
PGR<br />
supervisados por el Sub-director del mismo, un eqmpo de la Subdiiección<br />
de Operaciones CICC-DNCD, encabezado por el Suscrito nos<br />
trasladamos al sector Nuevo Amanecer, Municipio de Los Alcarrizos,<br />
Provincia Santo Domingo, con la finalidad de realizar labores de<br />
inteligencia a los fines de identificar la residencia del nombrado LUIS<br />
JIMENEZ (a) LUIS HOOKAH y/o BOONSAI. Siendo<br />
aproximadamente las 16:45 horas, luego de haber realizado diversas<br />
labores de inteligencia fue ubicada xma casa construida en block y<br />
cemento, techada de zinc, pintada de color amarillo con detalles de<br />
color blanco y protegida con hierros de color negro, localizada en la<br />
Calle La Toka, sin número visible, donde de acuerdo a las<br />
informaciones de inteligencia recabadas en el terreno reside el nombrado<br />
LUIS JIMENEZ (a) LUIS HOOKAH y/o BOONSAI.<br />
278) Nota de Vigilancia Otros Miembros Participantes: Agente Víctor<br />
Manaurys Salas Alonzo, DNCD. De fecha 11/09/2021, por instrucciones<br />
del Director de este Centro de Información y Coordinación Conjuntas<br />
(CICC-DNCD), y supervisados por el Sub-director del mismo, im equipo<br />
de la Sub-dirección de Operaciones aCC-DNCD, encabezado por el<br />
Suscrito nos trasladamos a varias direcciones del Distrito Nacional, con<br />
la finalidad de ubicar y documentar las residencias de los nombrados<br />
Ramón Miguel Santos Compres y su esposa Yira Mariela<br />
Zimmermann. Siendo aproximadamente las 14:23 horas, Uegamos a la<br />
Calle Presidente González, No. 1, Sector Ensanche Naco, Distrito<br />
Nacional, donde fue ubicada la Torre de Apartamentos Mencía 6, donde<br />
según informaciones de inteligencia residen específicamente en el<br />
apartamento No. 801, los nombrados Ramón Miguel Santos Compres y<br />
su esposa Yira Mariela Zimmerman, posteriormente nos trasladamos a<br />
la calle Orion, No. 2, donde fue documentada la Torre Allegro Norte,<br />
Ensanche Naco, D.N. según informaciones de inteligencia el<br />
apartamento 701, guarda relación con dichos objetivos.<br />
Organi^ama de la empresa criminal<br />
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