SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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MINISTERIO<br />
PUBLICO<br />
Procuraduría Especializada ..y.— ,<br />
Antliavado de Activos y MIJnISTERIO Fiscalía do<br />
FInanelamIento del Terrorismo PÚBLICO I San Cristóbal<br />
PGR<br />
202) Certificación de la Dirección General de Aduanas, marcada con el no.<br />
TRAOl-20-34009, de fecha 28 de octubre del año 2020, correspondiente a la<br />
compañía Presta Bella Vista, con la que demostraremos que no cuenta con<br />
registros de exportación e importación.<br />
203) Certificación de la Tesorería de la Seguridad Social, marcada con el no.<br />
DJ-TSS-2021-3361, de fecha 17 de mayo del año 2021, correspondiente a la<br />
compañía Presta Bella Vista S.R.L, en la que se verifican los pagos a la<br />
Tesorería de la Seguridad Social TSS.<br />
204) Certificación emitida por la Cámara de Comercio y Producción de Santo<br />
Domingo, marcada con el No. CERT/902350/2021, de fecha 30 de jumo del año<br />
2021, con relación a la entidad: Inversiones y Servicios Jorge y María SRL,<br />
registro mercantil No. 148804SD, con fecha de emisión 30 de mayo del año<br />
2018, vigente hasta el 30 de mayo del año 2020, mediante la cual se certifica<br />
los siguientes documentos: 1) Certificado de registro mercantil no. 14S804SD,<br />
sociedad de responsabilidad limitada Inversiones y Servicios Jorge y María<br />
SRL, 2) Estatutos sociales de Inversiones y Servicios Jorge y María SRL,<br />
suscritos entre Jorge Luis Herasme Estrella y María Mercedes Ramona<br />
Estrella Sánchez, en fecha 28 de mayo del año 2018,3) Nómina de los socios<br />
presentes en la Asamblea General Extraordinaria de la sociedad comercial<br />
Inversiones y Servicios Jorge y María SRL, de fecha 15 de enero del año 2020,<br />
Con dichos documentos probaremos, los socios, accionistas, gerentes,<br />
personas autorizadas para firmar, ol^eto social de la empresa, domicilio,<br />
asambleas y todas las actividades reportadas en la Cámara de Comercio y<br />
producción de Santo Domingo.<br />
205) 4) Certificación emitida por ONAPI, marcada con el no. 510842, de fecha<br />
29 octubre del año 2020, donde nos remiten las documentaciones<br />
concernientes al registro del nombre Inversiones y Servicios Jorge y María<br />
Orgíuiigtimta de la emptesa criminal<br />
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