SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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MINISTERIO<br />
PÚBLICO<br />
Procoraduria Especializada<br />
Antilavade do Activos y<br />
Finanelamionto del Terrorismo<br />
ministerio<br />
PUBLICO<br />
García Bauttata y Wiaton O. Espiritusantoa (DNCD), al vehículo marca<br />
Peugeot modelo Parlner, color Blanco, año 2014, Placa No. L328194, Chaso<br />
No. Ví37P9HECEI537199we, con la que demostraremos que en la misma se<br />
ocupe en una gaveta, encima del tablero, frente al guía del chofer, un paso<br />
rdpido de color amaiillo del sistema electr6nico para pago de obras púbhcas,<br />
dos (02) taijetas de presentación de la compañía Censal, un foUeto de<br />
mantenimiento de vehículo Peugeot, en la parte interior trasera un<br />
compartimiento secreto (caleta), en el interior del cual se ocupó un bullo color<br />
crema con blanco marca KERAASTASE, en el interior de cual se encontró una<br />
funda plástica, colór negro, la cual contenta en su interior un paquete de un<br />
material de color blanco, que al ser analizado por el Instituto Nacional de<br />
Ciencias Forenses resulto ser Cocaína Clorhidralada con un peso exacto de<br />
uno punto un Wlogramos, forrado en cinta adhesiva transparente y plástico<br />
color negro, además cinco (05) cargadores de metal para fusil m. 16,<br />
conteniendo en su interior, el primero con 20 capsulas, el segundo con 20<br />
capsulas, el tercero con 28 capsulas, el cuarto con 27 capsulas y el quinto con<br />
30 capsulas calibre 5,56 mm, y una funda blanca del supermercado bravo,<br />
conteniendo en su interior 40 capsulas de fusE K47, calibre 7.62 x39 y cinta<br />
adhesiva color gris. (Delito precedente).<br />
Fiscalía da<br />
San Cristóbal<br />
5) Acta de Allanamiento realizada a las 06:55 pm, dell8 de marzo del año 2020,<br />
por el Ministerio Público en las personas de los Lies. José GmUermo<br />
Guerrero Jiménez y Ángel Félix Recio, en la finca con una vivienda de dos<br />
niveles, pintada de color blanco, con toldos rojos, con pared perimefral de<br />
block y portón metáhco de color gris, ubicada en la caUe Prolongación<br />
Luperón, Cañada Honda, Lava Pies, San Cristóbal. Con este elemento de<br />
prueba demostraremos al tribunal que el Ministerio Público mediante<br />
Autorización Judicial No. 01078-2020-TALrD-0858, de fecha 18 de marzo del<br />
año 2020, realizó el allanamiento correspondiente<br />
Organigrama de la empresa criminal<br />
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