SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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MINISTERIO<br />
PUBLICO<br />
oo ministerio i<br />
Flnanelamlonto del Terrorismo PÚBLICO I San Cristóbal<br />
PGR.<br />
certifica la documentación que reposa en dicha entidad, con relación<br />
a la compañía, las cuales consisten en las siguiente, 1) Certificado de<br />
Registro Mercantil de la sociedad Dirotec Grupo de Inversiones S.R.L,<br />
2) Copia de recibo de la Dirección General de Impuestos Internos de<br />
Pagos de Impuestos por comisión de la compañía DIROTEC GRUPO<br />
<strong>DE</strong> INVERSIONES S.R.L. 3) certificado No. 449017, de la Oficina<br />
Nacional de Propiedad Industrial del nombre comercial DIROTEC<br />
GRUPO <strong>DE</strong> INVERSIONES 4) Cédula de identidad y electoral No. No.<br />
048-0070290-6 de la señora Verónica Patricia Núñez Cáceres, 5)<br />
Estatutos sociales de la sociedad DIROTEC GRUPO <strong>DE</strong><br />
INVERSIONES S.R.L, de fecha 25 de agosto del 2016, 6) Acta de<br />
asamblea General constitutiva de los socios fundadores de la Sociedad<br />
DIROTEC GRUPO <strong>DE</strong> INVERSIONES S.R.L, de fecha 25 de agosto del<br />
año 2016,7) Nomina de presencia de los socios de la asamblea general<br />
constitutiva de la sociedad DIROTEC GRUPO <strong>DE</strong> INVERSIONES<br />
S.R.L, de fecha 25 de agosto del año 2016, 8) contrato de venta de<br />
cuotas sociales de fecha 17 de noviembre del año 2016, 9) Acta de<br />
asamblea General combinada Ordinaria Extraordinaria, celebrada por<br />
los socios de la sociedad comercial DIROTEC GRUPO <strong>DE</strong><br />
INVERSIONES S.R.L, Celebrada el 17 de noviembre del 2016, 10)<br />
Nomina de presencia de Socios de la Asamblea General<br />
Extraordinaria, de la sociedad DIROTEC GRUPO <strong>DE</strong> INVERSIONES<br />
S.R.L, de fecha 17 de noviembre del 2016, 11) Acta de Asamblea<br />
General Ordinaria de la<br />
sociedad DIROTEC GRUPO <strong>DE</strong><br />
INVERSIONES S.R.L, de fecha 19 de junio del 2020, 12) Hoja de<br />
presencia de los socios de la sociedad DIROTEC GRUPO <strong>DE</strong><br />
INVERSIONES S.R.L, de fecha 19 del mes de junio del año 2020, 13)<br />
poder de representación, de fecha 25 de junio del año 2020, 14)<br />
Estatutos sociales de la sociedad DIROTEC GRUPO <strong>DE</strong><br />
INVE^IONES S.R.L, de fecha 24 de julio del año 2020, 15) Acta de<br />
asamblea General extraordinaria de la sociedad DIROTEC GRUPO<br />
208<br />
Organigrama de la empresa crimm.al
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