SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
MINISTERIO<br />
PUBLICO<br />
Procuraduría Especializada<br />
Aritliavado do Activos y MIJ^ISTERIO I Fiscalía de<br />
Flnanclamionto dolTerrorismo PllRI If^O I SUin Cristóbal<br />
PGR<br />
crema y concreto, columna blanca, portón de hierro, vinculada a los<br />
investigados JAMES ALEXAN<strong>DE</strong>R GONZALEZ CUBILETE y JOIVEL<br />
ALEXAN<strong>DE</strong>R GONZALEZ CUBILETE. Con este elemento de prueba<br />
demostraremos al tribxmal, la que las actuaciones realizadas en el referido<br />
registro fueron debidamente consignadas en el acta correspondiente,<br />
estableciéndose en la misma todos y cada uno de las evidencias colectadas,<br />
vinculadas al presente proceso.<br />
132) Acta de ejecución de orden de arresto, de fecha 27 de octubre del ano<br />
2021, realizada por el Cabo Johnny Mora Beltre, P.N, al imputado JORGE<br />
LUIS HERASME ESTRELLA. Con este elemento de prueba, demostraremos<br />
al tribimal la legalidad del arresto realizado al imputado, JORGE LUIS<br />
HERASME ESTRELLA en virtud de la orden judicial emitida en su contra.<br />
133) Acta de registro de vehículo, de fecha 27 de octubre del año 2021,<br />
realizada por el Cabo Johnny Mora Beltre, P.N, al vehículo marca porsche,<br />
placa G437386, Chasis WP1ZZ92ZGLA80179, color negro, modelo Cayena<br />
Gts Con este elemento de prueba, demostraremos la requisa del vehículo<br />
ocupado al imputado JORGE LUIS HERASME ESTRELLA así como los<br />
elementos de prueba ocupado en dicha vehículo.<br />
134) Acta de registro de persona, de fecha 27 de octubre del año 2021,<br />
realizada por el Cabo Johnny Mora Beltre, P.N, al imputado JORGE LUIS<br />
HERASME ESTRELLA Con este elemento de prueba, demostraremos el<br />
registro realizado al al imputado JORGE LUIS HERASME ESTRELLA.<br />
135) Acta de registro de vehículo, de fecha 27 de octubre del año 2021, realizada<br />
por el Capitán Natali Sánchez DíazERD, realizado al vehículo de color gris<br />
marca Citroen año 2019, Con este elemento de prueba, demostraremos la<br />
Organigmina de 1a empresa criciíjial<br />
161
Change language