SOLICITUD DE MEDIDA CASO LARVA
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos). Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L. Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste. Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de este distrito judicial la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva.
Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Cristobal, presentaron la medida contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).
Como entidades con personería jurídica encauzadas la acusación incluye a Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A, Upper Promoción S.R.L, J&H Administración y Servicios S.R.L, H & S inmobiliaria, S.R.L, Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L, Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L, Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L, Spataro Italian Foodmarker S.R.L., Nayali Moda Italiana S.R.L., Grupo Arconsa S.R.L, Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y FINANCIERA GDNIPI, S.R.L.
Las empresas están ubicadas en distintos puntos del Distrito Nacional, incluyendo plazas comerciales, y en Santo Domingo Oeste.
Tras depositar la solicitud de medida de coerción, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera explicó a los periodistas que la abordaron que el Ministerio Público está pidiendo que el Caso Larva sea declarado complejo. Recordó que se trata de un proceso en marcha en el que los fiscales investigadores mantienen abiertas varias líneas de investigación.
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MINlSftRIO<br />
PUBLICO<br />
Procuraduría Espccialixada<br />
Antllavado do Activos y<br />
FInanclamIonto del Terrorismo<br />
PGR.<br />
MINISTERIO I Fiscalía de<br />
PÚBLICO l San Cristóbal<br />
9- Un router de internet de color negro marca SAGECOM, Modelo F@st3284<br />
tricom con la SSID: ORANGE-2BE, con su cargador anexo.<br />
, VINCULANTES A TAMES ALEXAN<strong>DE</strong>R GONZÁLEZ<br />
CUBILETTE. TOlVEL ALEXAN<strong>DE</strong>R GONZÁLEZ CUBILETTE^<br />
1- Una balanza marca Pelouze modelo 4040,400 libs sin serial visible.<br />
2- Una balanza Health o meter profesional serial 1420015933 date code 2008.<br />
3- CPU de color negro, marca Dell, modelo optiplex 320, modelo JD276D1.<br />
4- Laptop de color negro con una figura blanca asimétrica marca dell,<br />
modelo PP29L, FCC REG: CXSMM01BRD02D330.<br />
• VINCULANTES A SARAI ESTHER HERASME ESTRELLA.<br />
1. Un teléfono celular marca Samsung, modelo Galaxy S9+, color morado en<br />
la tapa ubicada en la parte de atrás, con un cover multicolor, marca Cosmo<br />
Series IMEI: 354640090517207/01, SN: R38K20E6C7R.<br />
2. Un reloj inteligente, marca Samsung, modelo S3, mica color negro, con las<br />
pulsas color rosado.<br />
3. Una cartera color negro, perteneciente a la joven investigada que hemos<br />
hecho mención.<br />
4. Una memoria color rojo, con la inscripción Intec.<br />
5. Un monedero color rojo, con la inscripción de dos letras C, invertidas y<br />
tma letra H, en posición horizontal en el área del cierre, conteniendo en su<br />
interior: a) ima tarjeta de crédito del banco BHD León, Visa Gold, serial No.<br />
4213 8542 0095 6659, válida 03/23, a nombre de la señora SARAI HERASME;<br />
b) una tarjeta de débito del Banreservas, serial No. 5360 5810 6937 6897; tarjeta<br />
de códigos del Banreservas, serial No. 8015943220249043; c) tarjeta de clave<br />
del Banco BHD León, serial No. 9013740021172496.<br />
6. Un teléfono celular de su propiedad, color blanco en la tapa de atrás, con<br />
im cover color transparente, IMEl: 355035114845420/01.<br />
Oigaiúgrama de la empresa criminal<br />
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