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Comercio ilícito de tabaco entre México y Estados Unidos
Integridad Pública.* ,5 Según la declaración jurídica,
la empresa Brown y Williamson mantuvo un
despacho en San Antonio, Texas conocido como la
División de Mercados de Especialidades (Specialty
Markets Division) que coordinaba ventas ilegales
a México. 5
La declaración jurídica afirmó que Brown y
Williamson vendían grandes cantidades de cigarros
a “almacenes libres de impuestos” a lo largo
de la frontera entre Texas y los estados mexicanos
colindantes en donde los cigarros se vendían como
mercancías de exportación, de este modo evitando
los impuestos internos estadounidenses y texanos.
5 Los deponentes declararon que el personal
de Brown y Williamson pagaban “incentivos de
ventas,” sobornos, a varios funcionarios mexicanos
para que facilitaran el contrabando de los productos
del tabaco de Brown y Williamson de Estados
Unidos a México. 5
Cinco años después, otra operación más importante
de contrabando del tabaco, incluyendo el
contrabando desde Estados Unidos hacia México,
una desviación del sistema de “depósito aduanero
o libre de impuestos” (in-bond or duty-free) de las
Aduanas de Estados Unidos y cigarros falsificados
e introducidos por contrabando desde China al
mercado de Estados Unidos, fue descubierto por
investigadores del Servicio de Aduanas de Estados
Unidos en El Paso, Texas.
El Centro de Integridad Pública publicó una
serie de relatos del contrabando del tabaco en el
2008 como parte del Tobacco Underground; The
Booming Global Trade in Smuggled Cigarettes (El
tabaco clandestino: el floreciente comercio mundial
de cigarros de contrabando). Uno de estos relatos
* No pude confirmar la autenticidad de la declaración hallada
en la página web del Centro de Integridad Pública, CPI. Estaba
familiarizado con algunos aspectos de esta investigación como
exinvestigador criminal del Servicio de Aduanas de Estados
Unidos y gerente del Programa Nacional. La declaración era
en formato PDF, nombrado “Attachment D Affidavit,” y contenía
la hoja de firma con las firmas de los dos declarantes y
el juez magistrado federal, fechado el 9 de enero del 1995.
No había un número de caso ni de archivo en ninguna página
de la declaración. Es más, conozco a uno de los reporteros
asociados con las investigaciones de contrabando de tabaco
y con los informes redactados por el DPI. No pude confirmar
con el auxiliar de la Corte Federal del Distrito Occidental de
Kentucky que una orden federal de cateo fuera expedida para
la Torre Brown and Williamson con el número de magistrado
federal 395MJ4 el 9 de enero del 1995 por el Juez Magistrado
Federal Gambill. Los archivos del magistrado federal
se destruyen después de cinco años. Al momento, no tengo
motivo para dudar la autenticidad del documento.
fue titulado: The Guy in A Wheelchair: How an
El Paso Smuggler Moved A Half-Billion Cigarettes
Across America (El individuo en silla de ruedas:
como un contrabandista de El Paso trasladó 500
millones de cigarros a Estados Unidos). 6
Los delincuentes en este caso estaban pasando
cigarros y bebidas alcohólicas de contrabando
a México por el puerto de entrada de Ciudad
Juárez. La organización utilizó camiones con
compartimientos falsos, sobornó por lo menos a
un funcionario mexicano, y se aprovechó de las debilidades
del sistema de depósito aduanero o libre
de impuestos de las aduanas estadounidenses.*
La acusación, en este caso resaltó cómo la organización
utilizó los puntos débiles del sistema de
depósito aduanero o libre de impuestos para evitar
el pago de impuestos estadounidenses sobre los cigarros
que fueron sacados de la custodia aduanera
con documentos falsos y finalmente pasados por
contrabando hacia México. 7 Los documentos falsos
incluían documentos mexicanos de importación
y exportación conocidos como “Pedimentos”. 7 En
la sección de definiciones y antecedentes de la
acusación, se presentó la siguiente declaración de
antecedentes:
La República de México tiene estrictos requisitos
para la importación de cigarrillos. Según las aduanas
mexicanas, un importador de cigarrillos a México
está obligado a tramitar una solicitud y que sea
aprobada por el gobierno de México. El importador
tiene que pertenecer al listado de censo de importadores.
Las aduanas mexicanas tienen una lista
autorizada de puertos de entrada para cigarrillos.
La lista incluye los siguientes puertos: Cancún, Ciudad
Hidalgo, Colombia, Manzanillo, Nuevo Laredo,
Subteniente López, Tijuana, Veracruz y el Aeropuerto
Internacional de México.
Ciudad Juárez no es un puerto de entrada autorizado
para cigarrillos. Todos los cigarrillos importados
a México están sujetos a un impuesto de aproximadamente
doscientos cincuenta porciento (250%). 7
* Como gerente del Programa Nacional para el Contrabando
Internacional de Tabaco cuando esta investigación inició.
Recibí informativos acerca de esta investigación con regularidad,
me reuní con los investigadores y los fiscales e
informé al personal de la oficina central de Aduanas sobre
esta investigación hasta mi salida de la oficina central de
Aduanas en octubre del 2002.
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