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Informationen zur Corporate Governance
3.2 Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen
Vergleiche 3.1 Mitglieder des Verwaltungsrats.
3.3 Kreuzverflechtungen
Es gibt keine gegenseitige Einsitznahme in Verwaltungsräten von kotierten Gesellschaften.
3.4 Wahl und Amtszeit
Die Generalversammlung wählt den Präsidenten und die übrigen Mitglieder des Verwaltungsrates
in Einzelwahl. Der Verwaltungsrat konstituiert sich, abgesehen von der
Wahl des Präsidenten, selbst. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden auf ein
Jahr gewählt und sind wieder wählbar. Gemäss internem Organisationsreglement haben
Mitglieder des Verwaltungsrates auf die Generalversammlung des Kalenderjahres,
in dem sie siebzig Jahre alt werden, von ihrem Amt zurückzutreten. Für Angaben
bezüglich der erstmaligen Wahl siehe 3.1 Mitglieder des Ver waltungsrats.
3.5 Interne Organisation
Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat bestimmt aus seiner Mitte einen Vizepräsidenten. Der Verwaltungsratspräsident
bezeichnet einen Sekretär, der nicht Mitglied des Verwaltungsrates
zu sein braucht. Der Verwaltungsrat tagt, so oft es die Geschäfte erfordern, in
der Regel ein- bis zweimal pro Quartal, mindestens aber viermal jährlich. Die übliche
Sitzungsdauer beträgt ungefähr acht Stunden. Im Berichtsjahr fanden fünf Sitzungen
(im Februar, April, Juli, Oktober und Dezember) statt, davon eine zweitägige Strategiesitzung.
Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn die absolute Mehrheit seiner
Mitglieder anwesend ist. Bei Abstimmungen und Wahlen im Verwaltungsrat gilt gemäss
Organisationsreglement die absolute Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Bei
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Bei Zirkularbeschlüssen
muss die Mehrheit aller Verwaltungsratsmitglieder zustimmen.
Der Verwaltungsrat kann einen Teil seiner Aufgaben an Ausschüsse delegieren. Es
bestehen folgende ständige Ausschüsse: Nomination and Compensation Committee
(NCC) und Audit Committee (AC). Deren Aufgaben und Kompetenzen sind reglementarisch
festgehalten. Informationen zur Zusammensetzung der einzelnen Ausschüsse
finden sich in der Tabelle unter 3.1 Mitglieder des Verwaltungsrats.
Nomination and Compensation Committee (NCC)
Das NCC bereitet die Entscheide über alle wichtigen personellen und damit zusammenhängenden
organisatorischen Fragen auf Stufe Gruppenleitung und oberstem
Kader, einschliesslich Fragen der Entschädigung, zu Handen des Verwaltungsrats vor.
Zudem entscheidet das NCC über die Entschädigung der Mitglieder des Verwaltungsrates
der Holding mit Ausnahme des Präsidenten. An den Sitzungen des NCC sind der
Vorsitzende der Gruppenleitung (CEO) sowie der Leiter Human Resources zugegen.
Zur Behandlung der finanziellen Belange wird der Chief Financial Officer (CFO) beigezogen.
Das NCC tagt mindestens einmal pro Jahr. Die übliche Sitzungsdauer beträgt
rund vier Stunden. Im Berichtsjahr fanden fünf Sitzungen (im Februar, Juni,
September, November und Dezember) statt.
48 Vontobel-Gruppe, Geschäftsberichte 2010