2012 formulario de referencia - Banco Itaú

188ÍTEM 12 – ASAMBLEA GENERAL Y ADMINISTRACIÓN12.1. Describir la estructura administrativa del emisor, en conformidad con lo dispuesto en su estatutosocial y reglamento interno, e identificar:a) Atribuciones de cada órgano y comitéa.1 Consejo de AdministraciónEl Consejo de Administración, con actuación colegiada, es un organismo obligatorio del emisor, por elhecho de ser compañía abierta, al que le corresponde:fijar la orientación general de los negocios;elegir y destituir a los directores del emisor y fijarles las atribuciones;indicar a los directores para componer los directorios de las sociedades controladas del emisor queespecifique;fiscalizar la administración de los directores del emisor, examinar, en cualquier momento, los librosy papeles del emisor, solicitar informaciones sobre contratos celebrados o en vías de celebración ycualesquier otros actos;convocar la Asamblea General, con 15 (quince) días de antelación, como mínimo, respecto a lafecha en que vaya a celebrarse, plazo que contará a partir de la publicación de la primeraconvocatoria;manifestarse sobre el informe de gestión, las cuentas del directorio y los estados contables de cadaejercicio que se sometan a la Asamblea General;resolver sobre presupuestos de resultados y de inversión y respectivos planes de acción;designar y destituir a los auditores externos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7º delestatuto social del emisor;resolver sobre la distribución de dividendos intermediarios, incluso a cuenta de beneficiosacumulados o de reservas de beneficios existentes en el último balance anual o semestral;resolver respecto al pago de intereses sobre el capital propio;resolver sobre la adquisición de acciones propias, en carácter no permanente;resolver sobre la adquisición y el lanzamiento de opciones de compraventa, referenciadas enacciones de emisión propia, para fines de cancelación, permanencia en tesorería o enajenación,observado el límite establecido en el artículo 2º, II, de la Instrucción CVM nº 390, de 8.7.2003, ymodificaciones posteriores;resolver sobre la constitución de comités para tratar de asuntos específicos en el ámbito delConsejo de Administración;elegir y destituir a los miembros del Comité de Auditoría y del Comité de Remuneración;aprobar las reglas operativas que los Comités de Auditoría y de Remuneración establezcan para supropio funcionamiento y tomar conocimiento de las actividades de los Comités por medio de susinformes;aprobar inversiones y desinversiones directas o indirectas en participaciones societarias por unmonto superior al 15% del valor patrimonial del emisor que conste en el último estado de situaciónpatrimonial auditado; yresolver sobre aumento de capital dentro del límite del capital autorizado.