2012 formulario de referencia - Banco Itaú

24Expediente nº 2000.51.01.030509-7a. Juzgado: Juzgado Federal nº 2 de la Sección Judicial de Rio de Janeiro, Estado de Rio de Janeiro.b. Instancia: Tribunal Regional Federal de la 2.ª Región.c. Fecha de la petición: 21.11.2000.d. Partes en el expediente: Ministerio Público Federal x Itaú Unibanco S.A., Banco Banerj S.A. (“Banerj”),Estado de Rio de Janeiro y Caixa Econômica Federal.e. Valores, bienes o derechos involucrados: R$942.399.095,28 (valor histórico de la constitución de la“Cuenta B” al 10.06.1997).f. Principales hechos: se trata de una demanda civil pública sobre aspectos de la privatización de Banerj.Por préstamo bancario entre Caixa Econômica Federal y el Estado de Rio de Janeiro se constituyó la“Cuenta B” mediante la transferencia de R$942.399.095,28. La finalidad de la referida cuenta esgarantizar el resarcimiento del adquirente de Banerj condenado en demandas judiciales propuestas conbase en hechos que ocurrieron antes de la privatización. En la presente demanda, el Ministerio PúblicoFederal requiere la invalidez parcial del contrato que autorizó la transferencia del referido valor a la“Cuenta B”, así como la condenación solidaria de los demandados en la devolución de los valores giradosindebidamente por medio de expedientes supuestamente ilícitos practicados en acuerdos celebrados endemandas laborales promovidas por ex empleados de Banerj. Sentencia de improcedencia en la que sereconoce la legalidad de la constitución de la “Cuenta B” y de los acuerdos celebrados. La decisión delTRF mantiene la sentencia de improcedencia. El plazo para interponer recurso especial está en curso.g. Posibilidad de pérdida: remota.h. Análisis del impacto en el caso de pérdida del expediente: restituir los valores de los acuerdoslaborales que se pagaron con recursos de la “Cuenta B” e impedir la utilización de nuevo de valores de la“Cuenta B”.i. Valor de la provisión, si la hubiere: no hay.Expediente nº 2003.51.01.028514-2a. Juzgado: Juzgado Federal nº 2 de la Sección Judicial de Rio de Janeiro, Estado de Rio de Janeiro (RJ).b. Instancia: Tribunal Regional Federal de la 2.ªRegión.c. Fecha de la petición: 04.1d. 2.2003.e. Partes en el expediente: Ministerio Público Federal, Ministerio Público del Estado de Rio de Janeiro yMinisterio Público de Trabajo x Itaú Unibanco S.A.; Banco Banerj S.A. (“Banerj”), Gilberto Carlos Frizão,Manuel Antonio Granado y Otávio Aldo Ronco.f. Valores, bienes o derechos involucrados: R$942.399.095,28 (valor histórico de la constitución de la“Cuenta B” el 10.06.1997).g. Principales hechos: se trata de una demanda civil pública, por alegada improbidad administrativa, sobreaspectos de la privatización de Banerj relativos a la constitución y movimiento de la denominada “CuentaB”. En la demanda, los autores argumentan que ocurrió el giro indebido de recursos depositados en la“Cuenta B” por medio de expedientes supuestamente ilícitos practicados en demandas laboralespromovidas por ex empleados de Banerj (falta de interposición de recursos adecuados). Por esta razón,solicitan que cualquier giro en la “Cuenta B” deba someterse previamente al Secretario de Hacienda delEstado de Rio de Janeiro y que se condene, de manera solidaria, a los demandados a devolver lossupuestos valores girados indebidamente y a las sanciones preceptuadas por la Ley 8.429/1992 porimprobidad administrativa de las personas físicas demandadas. Sentencia de improcedencia en la que sereconoce la legalidad de la constitución de la “Cuenta B” y de los acuerdos celebrados. La decisión delTRF mantiene la sentencia de improcedencia. El plazo para interponer recurso especial está en curso.h. Posibilidad de pérdida: remota.i. Análisis del impacto en el caso de pérdida del expediente: restituir los valores girados indebidamentede la “Cuenta B”.j. Valor de la provisión, si la hubiere: no hay.