2012 formulario de referencia - Banco Itaú

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197Centro Empresarial Itaú Unibanco – Gerência de Assuntos CorporativosPraça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, Piso MetrôParque Jabaquara, São Paulo (SP) - CEP 04344-902o al e-mail relacoes.investidores@itau-unibanco.com.br.El emisor dispone de una plataforma electrónica por medio de la cual es posible otorgar podereselectrónicos para las asambleas generales del emisor.g) Mantenimiento de foros y páginas en la red mundial de computadoras destinados a recibir ycompartir comentarios de los accionistas sobre las pautas de las asambleasEl emisor no mantiene foros ni páginas en la red mundial de computadoras destinados a recibir ycompartir comentarios de los accionistas sobre las pautas de las asambleas.h) Transmisión en vivo del video y/o del sonido de las asambleasEl emisor no posee un sistema de transmisión en vivo y/o de sonido de las asambleas generales.i) Mecanismos destinados a permitir la inclusión en el orden del día de propuestas formuladas poraccionistasEl emisor promueve reuniones públicas para que inversores, analistas y accionistas puedan interactuarcon la alta administración y discutir estrategias para tomar decisiones a la hora de invertir. En esas reuniones,los accionistas tienen la oportunidad de manifestarse, hacer críticas y presentar sugerencias a laadministración, incluso sobre temas que les gustaría que se discutiesen en las asambleas generales.Los accionistas también pueden ponerse en contacto con el emisor para formular propuestas a laadministración por medio del enlace “Falecom o RI” en el sitio de Itaú Unibanco (www.itau-unibanco.com.br/ri).En la casilla destinada al asunto, deberá seleccionarse la opción “Sugerencias para el Consejo deAdministración relacionadas con la Asamblea General”.12.3. En forma de tabla, informar las fechas y diarios de publicación:Ejercicio Social Publicación Diario – Estado Fechas31/12/2012 Estados Contables Diário Oficial do Estado - SP 26/02/2013Valor Econômico - SP 26/02/2013Convocación de la AGO que analizó losEstados ContablesDiário Oficial do Estado - SP 04/04/201305/04/201306/04/2013Valor Econômico - SP 04/04/201305/04/201308/04/201331/12/2011 Estados Contables Diário Oficial do Estado - SP 29/02/2012Valor Econômico - SP 29/02/2012Convocación de la AGO que analizó losEstados ContablesActa de la AGO que analizó los EstadosContablesDiário Oficial do Estado - SP 05/04/201206/04/201210/04/2012Valor Econômico - SP 05/04/201209/04/201210/04/2012Diário Oficial do Estado - SP 29/06/2012Valor Econômico - SP 29/06/201231/12/2010 Estados Contables Diário Oficial do Estado - SP 03/03/2011Valor Econômico - SP 03/03/2011Convocación de la AGO que analizó losestados contablesDiário Oficial do Estado - SP 05/04/201106/04/201107/04/2011
198Acta de la AGO que analizó los EstadosContablesValor Econômico - SP 04/04/201105/04/201106/04/2011Diário Oficial do Estado - SP 17/08/2011Valor Econômico - SP 17/08/201112.4. Describir las reglas, políticas y prácticas referentes al consejo de administración e indicar:a) Frecuencia de las reunionesEl Consejo de Administración se reúne, ordinariamente, 8 (ocho) veces al año y, extraordinariamente,siempre que los intereses sociales lo exijan. En 2012, el Consejo de Administración se reunió 13 veces.b) En caso de que existan, las disposiciones del acuerdo de accionistas que establezcan restricción ovinculación al ejercicio del derecho a voto de miembros del consejoEl Acuerdo de Accionistas prevé que los consejeros indicados en la forma allí prevista siempre votaránconjuntamente sobre determinadas cuestiones.c) Reglas de identificación y administración de conflictos de interesesDe acuerdo con el Reglamento Interno del Consejo de Administración, los miembros del referidoórgano no podrán participar en las resoluciones relativas a asuntos con relación a los cuales sus interesesestén en conflicto con los del emisor. Cada miembro deberá informar al Consejo de Administración sobre suconflicto de interés así que el asunto sea incluido en el orden del día o propuesto por el presidente del Consejoy, de cualquier forma, antes de empezar a discutir sobre cada tema. En la primera reunión que se celebredespués del acto de su elección, el consejero elegido deberá informar a los demás miembros del Consejo: (a)las principales actividades que desarrolla al margen del emisor; (b) la participación en consejos de otrasempresas; y (c) las relaciones comerciales con empresas del Conglomerado Itaú Unibanco, incluso si prestanservicios a dichas empresas. Esas informaciones deben presentarse anualmente y siempre que haya un nuevoevento que requiera la actualización de ese tipo de información. Los consejeros solamente podrán participar,como máximo, en 4 (cuatro) consejos de administración de empresas que no pertenezcan a un mismoconglomerado económico. A estos efectos, no se tendrá en cuenta el ejercicio de esta función en entidadesfilantrópicas, clubes o asociaciones. Tal límite podrá superarse si así lo aprueba el Comité de Nombramiento yGobierno. Si el miembro del Consejo o empresa por él controlada o administrada hiciere una operación conempresas del Conglomerado Itaú Unibanco, deberá observar las siguientes reglas: (a) la operación deberealizarse en condiciones de mercado; (b) si no se tratase de operación cotidiana o de prestación de servicios,deberá haber informes emitidos por empresas de primera línea que comprueben que la operación se llevó acabo en condiciones de mercado; y (c) la operación debe ser informada y conducida por el Comité de PartesRelacionadas, la Superintendencia de Ética y Ombudsman o por los canales habitualmente competentessiguiendo la jerarquía del Conglomerado Itaú Unibanco, respetando las reglas y condiciones previstas en laPolítica de Transacciones con Partes Relacionadas.12.5. En caso de existir, describir la cláusula compromisoria incluida en el estatuto para la resoluciónde los conflictos entre accionistas y entre éstos y el emisor por medio de arbitraje.No hay.
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