2012 formulario de referencia - Banco Itaú

189El 19 de abril de 2013 se aprobó, en Asamblea General, la modificación del estatuto social con el fin deincluir entre las competencias del Consejo de Administración la de resolver, dentro del límite del capitalautorizado, el aumento de capital y la emisión de títulos de crédito y demás instrumentos convertibles enacciones. El Banco Central homologó tal modificación el 6 de mayo de 2013.El Consejo de Administración tiene 10 miembros, como máximo, y 14 como mínimo. En la primerareunión posterior a la Asamblea General que lo elija, el Consejo nombrará, entre sus pares, a su presidente yde 01 a 03 vicepresidentes. No podrá elegirse a un consejero que haya cumplido 70 años en la fecha de laelección.a.2 DirectorioEl Directorio ejerce las funciones operativas y ejecutivas, observadas las directrices fijadas por elConsejo de Administración.El Directorio es el organismo responsable de la administración y la representación del emisor, puedetener de 5 a 20 miembros y comprende los cargos de director presidente, directores vicepresidentes, directoresejecutivos y directores, en conformidad con lo que el Consejo de Administración determine al proveer dichoscargos.Los directores ejercerán sus mandatos por el plazo de 1 año, pudiendo ser reelegidos, y permaneceránen sus cargos hasta la toma de posesión de sus sustitutos. No podrá elegirse para el cargo de director a quienya haya cumplido 60 años en la fecha de la elección. El 19 de abril de 2013, la Asamblea General aprobóelevar el límite de edad para ser elegido director presidente a 62 años y mantener el límite de 60 años para losdemás cargos del Directorio. El Banco Central aprobó este aumento de edad límite el 6 de mayo de 2013.Dos directores, de los cuales uno de ellos deberá ser necesariamente director presidente, directorvicepresidente o director ejecutivo, tendrán facultades para (i) representar al emisor asumiendo obligaciones oejerciendo derechos en cualquier acto, contrato o documento que acarree responsabilidad para el emisor,incluso prestando garantías a obligaciones de terceros; y (ii) transigir y renunciar a derechos pudiendo,además, gravar y enajenar bienes del activo permanente y decidir sobre la instalación, extinción yreorganización de espacios.a.3 Comités relacionados con el Consejo de Administracióna.3.1 Comité de EstrategiaEl Comité de Estrategia tiene como principal atribución discutir, en el ámbito del Consejo deAdministración, asuntos relevantes y causadores de gran impacto. Corresponde asimismo al referido Comité:(i) apoyar al Consejo de Administración en la discusión con el Directorio del emisor sobre las directricesestratégicas en materia de negocios; (ii) emitir opiniones y recomendaciones sobre las directrices estratégicasque den soporte a las discusiones y decisiones del Consejo de Administración; (iii) liderar, en el ámbito delConsejo de Administración, las discusiones sobre asuntos relevantes y de alto impacto; (iv) revisaroportunidades de inversión presentadas por el Directorio y que tengan alto impacto en el negocio; y (v) emitiropiniones y recomendaciones sobre oportunidades de inversión presentadas que den soporte a las discusionesy decisiones del Consejo de Administración.En lo que se refiere a las directrices presupuestarias del emisor, corresponde al Comité de Estrategia(i) proponer directrices presupuestarias para el Consejo de Administración; (ii) conducir, con profundidad, ladiscusión con el Directorio Ejecutivo de cara a la definición de las directrices presupuestarias; (iii) emitir unaopinión sobre el presupuesto del año en curso para el Consejo de Administración después de haberlo discutidocon el Directorio Ejecutivo; y (iv) aconsejar y apoyar al director presidente en lo que se refiere al monitoreo dela estrategia corporativa del presupuesto.Para ayudar al Comité de Estrategia, el Subcomité de Escenarios Económicos, integrado por ejecutivosdel emisor expertos en la materia, facilita insumos macroeconómicos al Comité de Estrategia para que sirvande base a sus reflexiones sobre la definición de estrategia, inversión y presupuestos.