2012 formulario de referencia - Banco Itaú

190El Consejo de Administración elige anualmente a los miembros del Comité de Estrategia, que puedenser miembros del propio Consejo, del Directorio del emisor y de sociedades controladas o profesionales concomprobado conocimiento en el área.a.3.2 Comité de Nombramiento y Gobierno CorporativoEl Comité de Nombramiento y Gobierno Corporativo tiene como principal función seguir de cerca elgobierno del emisor, especialmente en lo que se refiere a los asuntos relacionados con el Consejo deAdministración.En ese sentido, corresponde al Comité de Nombramiento y Gobierno Corporativo: (i) identificar,analizar y proponer a candidatos para el Consejo y presentarlos a la Asamblea General, así como determinar siel candidato será considerado, en el caso de que resulte elegido, un consejero independiente; (ii) revisarperiódicamente los criterios de definición de consejero independiente, de acuerdo con los principios degobierno y de la regulación aplicable, y recomendar al Consejo cualquier modificación que sea necesaria yreevaluar la condición de cada consejero bajo el prisma de los nuevos criterios de independencia que puedanestablecerse; (iii) evaluar el funcionamiento del Consejo de Administración; (iv) discutir y hacerrecomendaciones sobre la sucesión del presidente del Consejo de Administración y de los consejeros; (v)discutir y hacer recomendaciones sobre directrices y procesos de selección y nombramiento del directorpresidente; (vi) discutir y hacer recomendaciones sobre la sucesión del director presidente; y (vii) ayudar aidentificar a los consejeros cualificados para proveer las plazas vacantes en los comités subordinados alConsejo, incluyendo el Comité de Nombramiento y Gobierno Corporativo, debiendo específicamente presentarun informe sobre la independencia y la especialización financiera para el Comité de Auditoría. Asimismo, elComité debe, siempre que lo considere conveniente, proponer cambios en la composición del Consejo deAdministración y de los comités que a él se subordinan, así como proponer el cambio de la estructura decomités que a él se subordinan, incluso en lo que se refiere a su constitución y/o extinción.El Comité de Nombramiento y Gobierno también es responsable de los procesos de evaluación de laperformance del Consejo y debe (i) recomendar procesos de evaluación del Consejo, Consejeros, Presidentedel Consejo, Comités y Director Presidente; y (ii) dar apoyo metodológico y procedimental a la evaluación delConsejo, Consejeros, Presidente del Consejo, Comités y Director Presidente. Corresponde también a eseComité proponer la división, entre los Consejeros, de la remuneración global fijada por la Asamblea General.Para terminar, el Comité de Nombramiento y Gobierno también debe, con base en criteriospredefinidos por el Consejo de Administración, analizar y manifestarse sobre situaciones de potencial conflictode interés entre los consejeros y sociedades integrantes del Conglomerado Itaú Unibanco, en especialsituaciones derivadas de actividades externas desarrolladas por los consejeros, tales como la participación demiembros del Consejo de Administración o del Directorio Ejecutivo en organismos estatutarios de otrassociedades no integrantes del Conglomerado Itaú Unibanco.El Consejo de Administración debe indicar todos los años a los consejeros que compondrán el Comitéde Nombramiento y Gobierno Corporativo. No obstante, el Comité también podrá invitar a ejecutivos del emisory a especialistas en el área de recursos humanos y gobierno corporativo a formar parte del Comité.a.3.3 Comité de PersonasEn lo que se refiere a las directrices de atracción y retención de talentos, el Comité de Personas tienecompetencia para: (i) tratar de las estrategias de atracción y movilidad local e internacional de ejecutivos; (ii)discutir, analizar y aconsejar al Directorio Ejecutivo acerca de la carrera de los talentos clave delConglomerado; (iii) monitorear la performance de los ejecutivos clave del Conglomerado y el resultado delprograma de trainees; (iv) ser informado del sistema de evaluación de empleados y ayudar a definir lasdirectrices de seguimiento y consejo de los ejecutivos; y (v) sugerir al Comité de Remuneración políticas deremuneración de empleados, incluyendo las diversas formas de remuneración fija y variable.Asimismo, con relación a las directrices de reclutamiento, el Comité de Personas debe: (i) aconsejarsobre habilidades y perfil necesarios para que el Conglomerado logre sus aspiraciones a medio y largo plazo; y(ii) ser informado sobre las tendencias de contratación en empresas del mismo sector.Además, con relación a las directrices de capacitación, le corresponde: (i) discutir acerca de la cultura,adecuación de perfil y necesidades de capacitación; (ii) ser informado sobre la política de cursos y procesos deperfeccionamiento; y (iii) ayudar a definir programas de educación continua.