2012 formulario de referencia - Banco Itaú

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30518.7. Con relación a cada clase y especie de valor mobiliario admitido a negociación en mercados extranjeros, indicar:ITUB(ADS - American DepositaryShare)ITUB4(CEDEAR - Certificados deDepósitos Argentinos)Medium-Term Note Programme -Notas Serie N.º 1a. País Estados Unidos de América Argentinab. Mercado Bolsa de Valores de Nueva York Bolsa de Comercio de Buenos Airesc. Entidad administradora del mercado en el quelos valores mobiliarios se admiten a negociaciónU.S. Securities and ExchangeCommissionComisión Nacional de Valoresd. Fecha de admisión a negociación 31 de mayo de 2001 28 de abril de 1998e. Si hubiere, indicar el segmento denegociación Nivel II -f. Fecha de inclusión en la lista en el segmentode negociación 21 de febrero de 2002 28 de abril de 1998g. Porcentaje del volumen de negociaciones enel exterior con relación al volumen total denegociaciones de cada clase y especie en elúltimo ejercicio 59% (1) 0%h. Si hubiere, proporción de certificados dedepósito en el exterior con relación a cada clasey especie de acciones 38% (2) 0,001% (2)i. Si hubiere, banco depositario The Bank of New York Mellon Banco Itaú Buen Ayrej. Si hubiere, institución de custodia Itaú Unibanco Holding S.A. Itaú Unibanco Holding S.A.Gran Ducado de LuxemburgoBolsa de Valores de LuxemburgoCommission de Surveillance duSecteur FinancierDepende de la emisión.Euro MTFDepende de la emisión.N/AN/AThe Bank of New York MellonThe Bank of New York Mellon(1) Volumen total de negociaciones de ADS con relación al volumen total de acciones preferidas negociado en 2012.(2) Saldo en ADS o CEDEAR en circulación con relación al capital social en acciones preferidas en circulación al 31 de diciembre de 2012.18.8. Describir las ofertas públicas de distribución efectuadas por el emisor o porterceros, incluidos controlantes y sociedades vinculadas y controladas, relativas avalores mobiliarios del emisor.No hubo.18.9. Describir las ofertas públicas de adquisición llevadas a cabo por el emisor relativasa acciones emitidas por tercero.Oferta Pública de adquisición de acciones de RedecardEl 7 de febrero de 2012, Itaú Unibanco Holding anunció su intención de adquirir,directamente o por medio de sus controladas, las acciones de los accionistas no controlantesde Redecard S.A. (“Redecard”), por medio de oferta pública (“OPA”), con el propósito decancelar la autorización de Redecard como empresa de capital abierto registrada en CVM. LaOPA tiene el propósito de adquirir las acciones ordinarias emitidas por Redecardcorrespondientes a aproximadamente el 50% de su capital social total. El 12 de abril de 2012,Itaú Unibanco Holding confirmó que el precio que se debería pagar, en efectivo, era R$35,00por acción ("Precio OPA"). La OPA se concluyó con éxito el 24 de septiembre de 2012.En virtud de esta subasta, Itaú Unibanco Holding adquirió, por medio de su controladaBanestado Participações, Administração e Serviços Ltda. (“Banestado”), 298.989.137 accionesordinarias de Redecard, representativas del 44,4% de su capital social, por lo que pasó a tenerel 94,4% del capital social total de Redecard. El 18 de octubre de 2012, se canceló el registrode Redecard como compañía de capital abierto. En diciembre de 2012, el emisor pasó a tener,por medio de sus controladas, todas las acciones de Redecard. Las acciones se adquirieronpor el Precio OPA por un importe total de R$11.752 millones (incluyendo la subasta). Ladiferencia entre el valor abonado y el valor correspondiente a los accionistas minoritarios sereconoció directamente en el Patrimonio Neto Consolidado, en el rubro Reservas deBeneficios, por valor de R$11.151 millones, actualizado hasta el 31 de diciembre de 2012 que,neto de impuestos, corresponde a R$7.360 millones. Para obtener más información, véase lanota explicativa 2-c de los Estados Contables.
30618.10. Otras informaciones que el emisor considere relevantes.18.5. Describir otros valores mobiliarios emitidos que no sean acciones e indicar:Programa de Notas de Itaú Unibanco Holding S.A. (Medium-Term Note Programme)El 29 de marzo de 2010 se lanzó el Programa de Notas a Medio Plazo (Programa) deItaú Unibanco Holding S.A., actuando por su domicilio social en Brasil o por medio de suagencia en las Islas Caimán (Emisor). A continuación, se describe: (i) la primera emisión denotas subordinadas; (ii) la segunda emisión de notas subordinadas; (iii) la tercera emisión denotas quirografarias; (iv) la reapertura de la segunda emisión de notas subordinadas; (v) lacuarta emisión de notas subordinadas; (vi) la reapertura de la cuarta emisión de notassubordinadas; (vii) la quinta emisión de notas subordinadas;(viii) sexta emisión de notassubordinadas; y (ix) sétima emisión de notas subordinadas, todas emitidas en el ámbito delprograma.
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2012 formulario de referencia - Banco Itaú

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