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PROSPETTO INFORMATIVO Pirelli & C. S.p.A. Notizie preliminari Relazione degli Amministratori Bilancio civilistico Bilancio consolidato Parte straordinaria Introduzione Operazioni straordinarie Il Gruppo Settore Cavi e Sistemi Energia Settore Cavi e Sistemi Telecomunicazioni Settore Pneumatici Settore Immobiliare Pirelli & C. Ambiente Sistemi Informativi Ecologia e Ambiente Personale Dati pro-forma Rapporti con parti correlate Partecipazioni detenute da Amministratori, Sindaci e Direttori Generali Piani di stock option Corporate Governance Principi contabili internazionali Pirelli & C. S.p.A. - Dati di sintesi Deliberazioni quella della richiesta formulata da un quinto dei Consiglieri in carica. La proposta intende attribuire ai Consiglieri eventualmente indicati dalla c.d. minoranza (appunto un quinto del numero totale) una ancor maggiore possibilità di incidere sullo svolgimento della vita sociale attraverso la convocazione dell’organo amministrativo; • di adottare il Regolamento delle assemblee, documento finalizzato a disciplinare, come raccomandato dal Codice di autodisciplina delle società quotate, l’ordinato e funzionale svolgimento dell’assemblea ordinaria e straordinaria e a garantire il diritto di ciascun socio di prendere la parola sugli argomenti in discussione. Nelle tabelle che seguono sono riassunte le modalità di adozione delle principali raccomandazioni del Codice da parte della Società: • Struttura del Consiglio di Amministrazione, del Comitato per la Remunerazione e del Comitato per il Controllo Interno e per la Corporate Governance • Struttura del Collegio Sindacale • Altre previsioni del Codice • Cariche di amministratore o sindaco ricoperte dai componenti del Consiglio di Amministrazione nonché dai componenti il Collegio Sindacale in altre società quotate, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. 220 –
Pirelli & C. S.p.A. PROSPETTO INFORMATIVO Notizie preliminari Relazione degli Amministratori Bilancio civilistico Bilancio consolidato Parte straordinaria Introduzione Operazioni straordinarie Il Gruppo Settore Cavi e Sistemi Energia Settore Cavi e Sistemi Telecomunicazioni Settore Pneumatici Settore Immobiliare Pirelli & C. Ambiente Sistemi Informativi Ecologia e Ambiente Personale Dati pro-forma Rapporti con parti correlate Partecipazioni detenute da Amministratori, Sindaci e Direttori Generali Piani di stock option Corporate Governance Principi contabili internazionali Pirelli & C. S.p.A. - Dati di sintesi Deliberazioni Tabella 1 - STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI COMITATI Consiglio di Amministrazione Comitato Comitato Controllo Interno Remunerazione Carica Componenti esecutivi non- indipendenti **** Numero *** **** *** **** esecutivi di altri incarichi ** Presidente Marco X 100% 6 Tronchetti Provera Vice Presidente Alberto Pirelli X 100% 6 Vice Presidente Carlo A. Puri Negri X 100% 10 Amministratore Carlo Buora X 100% 7 delegato Amministratore Giovanni Ferrario X 100% 4 delegato Amministratore Carlo Acutis X 100% 12 Amministratore Gilberto Benetton X 60% 12 Amministratore Carlo De Benedetti X 20% 7 Amministratore Gabriele Galateri X 60% 8 di Genola Amministratore Giuseppe X 60% 7 X 100% Gazzoni Frascara Amministratore Mario Greco X 80% 14 Amministratore Georg F. Krayer X 20% 2 Amministratore Giulia Maria Ligresti X 60% 9 Amministratore Massimo Moratti X 100% 5 Amministratore Luigi Orlando X 60% 5 X 50% Amministratore Giovanni Perissinotto X 60% 15 Amministratore Giampiero Pesenti X 60% 14 X 50% Amministratore Ennio Presutti X 100% 1 X 100% X 100% Amministratore Maurizio Romiti X 40% 7 Amministratore Vincenzo Sozzani X 100% 4 Amministratore (1) Carlo Secchi X – (1) 4 X – (1) Amministratore Frank Vischer X 100% Numero riunioni svolte durante Consiglio di Amministrazione Comitato Comitato l’esercizio di riferimento (dal 7 maggio 2003 *****) : 5 Controllo Interno: 3 Remunerazione: 2 NOTE * La presenza dell’asterisco indica se l’amministratore è stato designato attraverso liste presentate dalla minoranza. ** Gli incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni è indicato per esteso nella Relazione sulla corporate governance. *** In questa colonna è indicata con una “X” l’appartenenza del membro del CdA al Comitato. **** In questa colonna è indicata la percentuale di partecipazione degli amministratori alle riunioni rispettivamente del CdA e dei Comitati ***** Nel corso del 2003 si sono tenute anche 3 riunioni del Consiglio degli Accomandatari (1) Nominato Amministratore il 19/2/2004 in sostituzione del Dott. A. Falck (deceduto il 3/11/2003) il quale ha partecipato a 3 riunioni su 4 del CdA e a 3 riunioni del Comitato per il Controllo Interno Tabella 2 - COLLEGIO SINDACALE Carica Componenti Percentuale di partecipazione Numero altri alle riunioni del Collegio incarichi** Presidente Luigi Guatri 100% 1 Sindaco effettivo Roberto Bracchetti 100% 2 Sindaco effettivo Paolo Francesco Lazzati 100% 1 Sindaco supplente Franco Ghiringhelli 3 Sindaco supplente Sebastiano Guido - Numero riunioni svolte durante l’esercizio di riferimento: 5 (comprese 3 riunioni del Collegio sindacale in carica sino al 4 agosto 2003) Quorum richiesto per la presentazione delle liste da parte delle minoranze per l’elezione di uno o più membri effettivi (ex art. 148 TUF): 2% NOTE * L’asterisco indica se il sindaco è stato designato attraverso liste presentate dalla minoranza. ** In questa colonna è indicato il numero di incarichi di sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati italiani. Nella Relazione sulla corporate governance i principali incarichi (anche in società non quotate) sono indicati per esteso. – 221
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