prospetto informativo - Pirelli

Pirelli & C. S.p.A.
PROSPETTO INFORMATIVO
Notizie preliminari Relazione degli Amministratori Bilancio civilistico Bilancio consolidato Parte straordinaria
Introduzione
Operazioni
straordinarie
Il Gruppo
Settore Cavi e Sistemi
Energia
Settore Cavi e Sistemi
Telecomunicazioni
Settore Pneumatici
Settore Immobiliare
Pirelli & C. Ambiente
Sistemi Informativi
Ecologia e Ambiente
Personale
Dati pro-forma
Rapporti con parti
correlate
Partecipazioni
detenute da
Amministratori, Sindaci
e Direttori Generali
Piani di stock option
Corporate Governance
Principi contabili
internazionali
Pirelli & C. S.p.A. -
Dati di sintesi
Deliberazioni
b) di autorizzare l’acquisto di azioni proprie (ordinarie o di risparmio) del valore nominale
unitario di Euro 0,52 entro il limite massimo previsto dall’art. 2357 cod. civ., pari al 10% del
capitale sociale pro-tempore, stabilendo che:
– l’acquisto potrà essere effettuato in una o più volte entro 18 mesi dalla data della presente
deliberazione;
- l’acquisto sarà effettuato secondo modalità concordate con la società di gestione del
mercato in modo da assicurare la parità di trattamento fra gli Azionisti, ai sensi dell’art.
132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
– il prezzo di acquisto di ciascuna azione non dovrà essere né inferiore né superiore, in
entrambi i casi, di massimo il 15% rispetto alla media dei prezzi ufficiali di borsa nelle tre
sedute precedenti ogni singola operazione;
– l’acquisto dovrà essere effettuato utilizzando gli utili distribuibili e le riserve disponibili
risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato, costituendo una riserva azioni
proprie nei modi e limiti di legge;
c) di autorizzare il Consiglio - e per esso il Presidente, i Vice Presidenti e gli Amministratori
Delegati, tutti in via disgiunta tra loro - a disporre, senza limiti di tempo, delle azioni proprie
già possedute o acquistate ai sensi della deliberazione di cui al punto b) anche prima di aver
esaurito gli acquisti; la cessione potrà avvenire in una o più volte; le azioni potranno essere
cedute mediante vendita o scambio (anche con offerta al pubblico, agli azionisti e ai
dipendenti e/o amministratori e/o collaboratori anche nell’ambito di eventuali piani di
incentivazione azionaria (“stock option”)); in caso di vendita, il prezzo non dovrà essere
inferiore al minore tra (a) la media dei prezzi ufficiali di borsa registrati dal titolo nei 15
giorni precedenti il singolo atto di disposizione e (b) il valore ottenuto applicando uno
sconto non superiore al 5% al prezzo minimo registrato dall’azione ordinaria o di risparmio
Pirelli & C. il giorno di ciascun atto di disposizione o, comunque, all’ultimo prezzo
disponibile; tale limite di prezzo non sarà applicabile qualora la cessione di azioni avvenga
nei confronti di dipendenti e/o amministratori e/o collaboratori della società e delle società
dalla stessa controllate, nell’ambito di eventuali piani di stock option; le azioni potranno
essere cedute anche tramite abbinamento ad obbligazioni o warrant per l’esercizio degli
stessi.
d) di conferire al Consiglio - e per esso al Presidente, ai Vice Presidenti e agli Amministratori
Delegati, in via disgiunta tra loro - ogni potere occorrente per effettuare gli acquisti e le
cessioni e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di
procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti”.
Determinazione del compenso da attribuire ai componenti dell’Organismo di Vigilanza
nominato ai sensi del D. Lgs. 8 Giugno 2001, n. 231.
Signori Azionisti,
con il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (“Disciplina della responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a
norma dell’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300”) è stata introdotta la possibilità di
riconoscere una responsabilità diretta in capo alle società, in conseguenza di specifici reati
contro la pubblica amministrazione (corruzione, concussione, malversazione, frode informatica,
falsità in moneta, in carte di pubblico credito e in valori in bollo) - a cui recentemente si sono
aggiunti i reati societari e quelli con finalità di terrorismo - commessi da singole persone fisiche
nell’interesse della società stessa.
Tale responsabilità può essere esclusa solo a condizione che le società dimostrino, in occasione
di un eventuale procedimento penale per uno dei reati considerati, di aver adottato dei modelli
organizzativi idonei a prevenire la realizzazione dei predetti reati.
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