prospetto informativo - Pirelli

Pirelli & C. S.p.A.
PROSPETTO INFORMATIVO
1.18 “ Materia Rilevante” : ha il significato previsto dal successivo paragrafo 6.02.
1.19 “Net Asset Value”: significa il metodo di valutazione consistente nella valorizzazione, secondo prassi di
mercato e a valori correnti, delle attività e passività finanziarie.
1.20 “Obbligazioni Olimpia” : le Obbligazioni Olimpia 1,5% 2001-2007, ciascuna di esse un’ “Obbligazione
Olimpia”.
1.21 “Obbligazioni Olivetti” : le obbligazioni convertibili 1,5% 2001 – 2010 convertibili in Azioni Olivetti
emesse da Olivetti, ciascuna di esse un’ “Obbligazione Olivetti”.
1.22 “Olimpia” : Olimpia S.p.A. come meglio individuata nell’intestazione del presente Contratto.
1.23 “Olivetti” : Olivetti S.p.A. con sede in Ivrea, Viale Jervis 77, capitale sociale Euro 8.845.456.658,00,
numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino e codice fiscale n. 00488410010.
1.24 “Operazioni Straordinarie” : ogni operazione di fusione o scissione di cui siano parte Olivetti, da un lato, e
una o più società controllate, direttamente o indirettamente, da Olivetti, dall’altro lato.
1.24bis “Operazioni sul Capitale” : le operazioni straordinarie che interessano il capitale di Olivetti e ne modificano il
numero di azioni o che comportano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: il frazionamento,
raggruppamento, assegnazione ai soci di Azioni Olivetti per effetto di aumenti gratuiti del suo capitale sociale.
1.25 “Partecipazione Holinvest di Holy” : la partecipazione da Holy detenuta nel capitale di Holinvest pari al
19,999% di tale capitale.
1.26 Partecipazione Holinvest di Hopa” : la partecipazione da Hopa detenuta nel capitale di Holinvest pari al
80,001% di tale capitale.
1.27 “Partecipazione Olivetti” : alternativamente :
(i) in mancanza di Operazioni Straordinarie, una partecipazione con pieni diritti di voto pari ad almeno il
(ii)
25% del capitale sociale di Olivetti alla data di sottoscrizione del presente Contratto; o
in presenza di Operazioni Straordinarie, l’intero pacchetto di Azioni Olivetti e/o Strumenti Finanziari
(che attribuiscano equivalenti diritti di voto) derivanti dal concambio di una partecipazione con diritto di
voto pari ad almeno il 25% del capitale sociale di Olivetti quale conseguirebbe a dette Operazioni
Straordinarie perfezionate anteriormente alla Data Rilevante.
1.28 “Parti” : gli Attuali Soci Olimpia, Olimpia (che anche in conformità al disposto del successivo paragrafo
12.10 devono essere considerati come un un’unica Parte) e Hopa.
1.29 “Patrimonio Netto” : la differenza – da determinarsi in conformità ai Principi Contabili – fra le attività e le
passività emergenti dal bilancio civilistico di una società ovvero, nel caso di redazione di un bilancio consolidato
emergenti dallo stesso, essendo inteso che ai fini della determinazione del Patrimonio Netto di Olimpia non si terrà
conto del patrimonio di Olivetti e delle sue Controllate.
1.30 “Patti” : gli accordi aventi natura parasociale previsti dai successivi Articoli VI e VII del presente
Contratto.
1.31 “Pirelli” : Pirelli S.p.A. come meglio individuata nell’intestazione del presente Contratto.
1.32 “Premio di Maggioranza” : ha il significato previsto dal successivo paragrafo 10.00.
1.33 “Principi Contabili” : i Principi Contabili stabiliti dalla legge e, per quanto non previsto dalla stessa, quelli
statuiti dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti o, in difetto, dall’International Accounting Standards
Committee.
1.34 “Rapporto debt/equity” : il rapporto fra il Patrimonio netto (come definito al precedente paragrafo 1.29) e
l’Indebitamento Finanziario Netto (come definito al precedente paragrafo 1.16). Eventuali strumenti derivati (così
come definiti dal D.Lgs 24.2.1998 n. 58 - Legge Draghi all’articolo 1 comma 2) non di copertura (così come definiti
dal Provvedimento Banca d’Italia del 30 luglio 2002) posti in essere successivamente alla data del 30/11/02 devono
essere valutati al minore tra il costo e il mercato e l’eventuale svalutazione deve essere portata a riduzione del
Patrimonio netto. Eventuali strumenti derivati di copertura devono essere valutati in modo coerente rispetto all’attività
o alla passività oggetto di copertura, fermo restando che il c.d. equity swap sottoscritto da Olimpia in data 20
novembre 2001 sarà convenzionalmente valutato al costo.
1.35 “Rapporto di Cambio Convenzionale” : ha il significato previsto dal successivo paragrafo 5.03(a)(ii).
1.36 “Scissione” : ha il significato previsto dal successivo paragrafo 9.01.
1.37 “Scissione Holinvest” : ha il significato previsto dal successivo paragrafo 9.05.
1.38 “Seat” : Seat – Pagine Gialle S.p.A., con sede in Via Grosso 10/8, Milano, numero di iscrizione presso il
Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale n. 12213600153.
1.39 “Situazione Holy” : la situazione patrimoniale di Holy al 31 dicembre 2002, con le relazioni
accompagnatorie, qui allegata con il numero 5.02(ii) che – in conformità al disposto del successivo paragrafo 5.02(ii) -
rappresenterà la situazione patrimoniale di riferimento di Holy per il progetto di Fusione.
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