prospetto informativo - Pirelli

Pirelli & C. S.p.A.
PROSPETTO INFORMATIVO
1.03 “Azioni Olimpia BCI”: le azioni di Olimpia acquisite da BCI ai sensi dell’art.II. e di cui alla
premessa (j).
1.04 “Azioni Olimpia UCI”: le azioni di Olimpia acquisite da UCI ai sensi dell’art.II e di cui alla
premessa (j).
1.05 “Azioni Olivetti”: n. 1.552.662.120 azioni ordinarie Olivetti S.p.A. oggetto del Contratto.
1.06 “Contratto”: l’offerta in data 30 luglio 2001 di Pirelli e Edizione a BELL S.A. accettata in pari data
relativa alla compravendita delle Azioni Olivetti e dei Warrant Olivetti.
1.07 “Data di Esecuzione”: il secondo Giorno Lavorativo (come definito al paragrafo 1.11) antecedente la
data di esecuzione del Contratto.
1.08 “Data di Sottoscrizione”: data di sottoscrizione della presente Scrittura.
1.09 “Diritti di Opzione BCI”: i diritti di opzione Olimpia acquisiti da BCI ai sensi dell’art.II.
1.10 “Diritti di Opzione UCI”: i diritti di opzione Olimpia acquisiti da UCI ai sensi dell’art.II.
1.11 “Giorno Lavorativo”: ogni giorno di calendario ad eccezione dei sabati, delle domeniche e dei giorni
in cui le banche sono chiuse sulla piazza di Milano per l’esercizio della loro normale attività.
1.12 “IRR” (Tasso interno di rendimento lordo) il tasso di sconto su base annua ed in regime di
capitalizzazione composta che rende uguale il valore di tutti i flussi in entrata con il valore dei flussi
in uscita relativi all’investimento.
1.13 “Nuove Azioni UCI”: le azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale Olimpia sottoscritto da UCI ai
sensi dell’articolo II che segue.
1.14 “Nuove Azioni BCI”: le azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale Olimpia sottoscritto da BCI ai
sensi dell’articolo II che segue.
1.15 “Olivetti”: la società Olivetti S.p.A. con sede a Ivrea, Via Jervis n. 77.
1.16 “Partecipazione Olimpia UCI”: le Azioni Olimpia UCI e le Nuove Azioni Olimpia UCI.
1.17 “Partecipazione Olimpia BCI”: le Azioni Olimpia BCI e le Nuove Azioni Olimpia BCI.
1.18 “Parte o Parti”: Pirelli, UCI e BCI, congiuntamente o disgiuntamente.
1.19 “Scrittura”: la presente Scrittura stipulata in data odierna fra Pirelli, UCI e BCI.
1.20 “Seat”: la società Seat-Pagine Gialle S.p.A. con sede in Milano, Corso di Porta Vigentina n. 33/35.
1.21 “Società Olivetti” : le società Olivetti S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Telecom Italia Mobile S.p.A. e
Seat-Pagine Gialle S.p.A..
1.22 “Società” o “Olimpia”: la società Olimpia S.p.A. con sede in Milano, Viale Sarca, 122 (già Olimpia
S.r.l.) che gli Attuali Soci hanno costituito il 3 agosto 2001 per l’acquisto delle Azioni Olivetti e dei
Warrant Olivetti.
1.23 “Telecom Italia”: la società Telecom Italia S.p.A., con sede in Torino, Via Bertola n. 34.
1.24 “TIM”: la società Telecom Italia Mobile S.p.A. con sede in Torino, Via Bertola n. 34.
1.25 “Titoli Olimpia BCI”: le Azioni Olimpia BCI ed i Diritti di Opzione BCI.
1.26 “Titoli Olimpia UCI”: le Azioni Olimpia UCI ed i Diritti di Opzione UCI.
1.27 “Warrant Olivetti”: n. 68.409.125 warrant Olivetti 2001-2002 oggetto del Contratto.
ARTICOLO II
Trasferimento dei Titoli Olimpia UCI e dei Titoli Olimpia BCI e sottoscrizione delle Nuove Azioni UCI e delle
Nuove Azioni BCI
2.00 Fermo quanto stabilito nel successivo paragrafo 10.1 in ordine al perfezionamento e alla completa e
regolare esecuzione del Contratto quale condizione essenziale degli accordi di cui alla presente Scrittura, gli
impegni assunti da UCI e BCI di cui infra sono altresì condizionati a che alla Data di Esecuzione gli Attuali
Soci, in conformità a quanto stabilito al successivo paragrafo 2.03, (i) abbiano provveduto a sottoscrivere e
a versare le quote di rispettiva pertinenza dell’Aumento di Capitale Olimpia, nonché (ii) abbiano
perfezionato con la Società ed eseguito il “finanziamento soci subordinato”.
2.01 Fatto salvo quanto pattuito nel successivo paragrafo 10.1, UCI e BCI si impegnano in via non solidale ad
acquistare da Pirelli alla Data di Esecuzione rispettivamente le Azioni Olimpia UCI e i Diritti di Opzione
UCI (di seguito, i “Titoli Olimpia UCI”) nonché le Azioni Olimpia BCI e i Diritti di Opzione BCI (di
seguito, i “Titoli Olimpia BCI”), ai seguenti termini e condizioni:
2.01.01 Prezzo complessivo dei Titoli Olimpia UCI e dei Titoli Olimpia BCI
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