prospetto informativo - Pirelli

Pirelli & C. S.p.A.
PROSPETTO INFORMATIVO
rispettivamente (i) per nominali Euro 16.259.615 pari a n. 16.259.615 nuove azioni Olimpia (le “Nuove
Azioni UCI”) per un esborso complessivo pari a Euro 169.099.996 e (ii) per nominali Euro 16.259.615 pari
a n. 16.259.615 nuove azioni Olimpia per un esborso complessivo pari a Euro 169.099.996 (le “Nuove
Azioni BCI”).
2.03 Contestualmente alla sottoscrizione del Nuovo Aumento di Capitale di Olimpia, (i) ciascuno dei Nuovi Soci
per quanto di comp etenza si impegna a liberare interamente le Nuove Azioni BCI e le Nuove Azioni UCI, e
(ii) Pirelli e Ed izione Finance (di cui Pirelli garantisce l’adempimento ex art. 1381 cod.civ.), per quanto di
rispettiva competenza, si impegnano a sottoscrivere e versare la residua porzione del Nuovo Aumento di
Capitale Olimpia rispettivamente per nominali Euro 97.557.690 pari a n. 97.557.690 azioni e per nominali
Euro 32.519.230 pari a n. 32.519.230 azioni, in modo da assicurare che, al termine dell’esecuzione del Nuovo
Aumento di Capitale Olimpia, Pirelli deterrà il 60%, Edizione Finance il 20% e ciascuno dei Nuovi Soci il
10% del nuovo capitale della Società.
2.04 Pirelli farà in modo che, entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla Data di Esecuzione, lo Statuto venga
modificato in modo tale da prevedere il quorum qualificato del 91% del capitale sociale per la validità delle
deliberazioni di modifica o eliminazione della clausola di voto di lista per la nomina degli amministratori,
nonché per la modifica del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione.
ARTICOLO X
Durata
10.01 Entrata in vigore.
Fatto salvo quanto previsto all’Articolo II che precede, la cui efficacia e validità sono subordinate
unicamente a quanto ivi stabilito, l’efficacia e la validità della presente Scrittura sono subordinate alla
completa e regolare esecuzione del Contratto e quindi, subordinatamente all’ottenimento delle necessarie
autorizzazioni anche ai fini della normativa antitrust, all’acquisizione da parte della Società dell’intera
partecipazione in Olivetti rappresentata dalle Azioni Olivetti e dai Warrant Olivetti come ivi previsto. E’
comunque inteso che, qualora il Contratto, successivamente all’acquisto da parte di BCI e UCI del 10%
ciascuna del capitale sociale della Società secondo le modalità indicate al precedente Articolo II, non avesse
completa e regolare esecuzione entro il 31 gennaio 2002, la presente scrittura si intenderà risolta di diritto
con effetto ex tunc e, in tale ipotesi, Pirelli sarà obbligata, a semplice richiesta di UCI e/o BCI, (i) ad
acquistare l’intera Partecipazione Olimpia UCI e l’intera Partecipazione Olimpia BCI ad un prezzo
esattamente pari a quello che sino a quel momento UCI e BCI avessero eventualmente già versato per
l’acquisto delle Azioni Olimpia UCI e delle Azioni Olimpia BCI, nonché delle Nuove Azioni UCI e delle
Nuove Azioni BCI , e (ii) a liberare UCI e BCI da qualsiasi impegno eventualmente già assunto nei
confronti della Società.
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Ove siate d’accordo su tutto quanto precede, vogliate consegnarci una lettera che riproduca il contenuto della
presente e che sia da Voi sottoscritta per conferma ed accettazione.
Con i migliori saluti.
f.to UniCredito Italiano S.p.A.
f.to IntesaBCI S.p.A.
PIRELLI S.P.A.
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Vi confermiamo che accettiamo tutto quanto precede.
Con i migliori saluti.
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