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PROSPETTO INFORMATIVO Pirelli & C. S.p.A. Notizie preliminari Relazione degli Amministratori Bilancio civilistico Bilancio consolidato Parte straordinaria Introduzione Operazioni straordinarie Il Gruppo Settore Cavi e Sistemi Energia Settore Cavi e Sistemi Telecomunicazioni Settore Pneumatici Settore Immobiliare Pirelli & C. Ambiente Sistemi Informativi Ecologia e Ambiente Personale Dati pro-forma Rapporti con parti correlate Partecipazioni detenute da Amministratori, Sindaci e Direttori Generali Piani di stock option Corporate Governance Principi contabili internazionali Pirelli & C. S.p.A. - Dati di sintesi Deliberazioni TABELLA 3 - ALTRE PREVISIONI DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA SI NO Sintesi delle motivazioni dell’eventuale scostamento dalle raccomandazioni del Codice Sistema delle deleghe e operazioni con parti correlate Il CdA ha attribuito deleghe definendone: a) limiti X b) modalità d’esercizio X c) periodicità dell’informativa? X Il CdA si è riservato l’esame e approvazione delle operazioni aventi un particolare rilievo economico, patrimoniale e finanziario (incluse le operazioni con parti correlate)? X Il CdA ha definito linee-guida e criteri per l’identificazione delle operazioni “significative”? X Le linee-guida e i criteri di cui sopra sono descritti nella relazione? X Il CdA ha definito apposite procedure per l’esame e approvazione delle operazioni con parti correlate? X Le procedure per l’approvazione delle operazioni con parti correlate sono descritte nella relazione? X Procedure della più recente nomina di amministratori e sindaci Il deposito delle candidature alla carica di amministratore è avvenuto con almeno dieci giorni di anticipo? X Le candidature alla carica di amministratore erano accompagnate da esauriente informativa? X Le candidature alla carica di amministratore erano accompagnate dall’indicazione dell’idoneità a qualificarsi come indipendenti? X Il deposito delle candidature alla carica di sindaco è avvenuto con almeno dieci giorni di anticipo? X Le candidature alla carica di sindaco erano accompagnate da esauriente informativa? X Assemblee La società ha approvato un Regolamento di Assemblea? X 1 Il Regolamento è allegato alla relazione (o è indicato dove esso è ottenibile/scaricabile)? X 1 Controllo interno La società ha nominato i preposti al controllo interno? X I preposti sono gerarchicamente non dipendenti da responsabili di aree operative? X Unità organizzativa preposta del controllo interno (ex art. 9.3 del Codice) X Investor relations La società ha nominato un responsabile investor relations? X Unità organizzativa e riferimenti (indirizzo/telefono/fax/e-mail) del responsabile investor relations X 2 1 L’approvazione del Regolamento verrà proposta alla prossima assemblea (il testo del regolamento è allegato alla proposta di delibera). 2 Direzione Investor Relations (che riporta direttamente all’Amministratore Delegato dott. Carlo Buora), ora affidata al dott. Alberto Borgia; Riferimenti: posta elettronica ir@pirelli.com; telefono: 02.64422949; fax: 02.64424686. 222 –
Pirelli & C. S.p.A. PROSPETTO INFORMATIVO Notizie preliminari Relazione degli Amministratori Bilancio civilistico Bilancio consolidato Parte straordinaria Introduzione Operazioni straordinarie Il Gruppo Settore Cavi e Sistemi Energia Settore Cavi e Sistemi Telecomunicazioni Settore Pneumatici Settore Immobiliare Pirelli & C. Ambiente Sistemi Informativi Ecologia e Ambiente Personale Dati pro-forma Rapporti con parti correlate Partecipazioni detenute da Amministratori, Sindaci e Direttori Generali Piani di stock option Corporate Governance Principi contabili internazionali Pirelli & C. S.p.A. - Dati di sintesi Deliberazioni Cariche di amministatore o sindaco ricoperte dai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale in altre società quotate, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni Marco Tronchetti Provera Alberto Pirelli Carlo Alessandro Puri Negri Carlo Buora Giovanni Ferrario Camfin S.p.A. G.P.I. – Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A. Marco Tronchetti Provera & C. S.a.p.A. Olimpia S.p.A. Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Telecom Italia S.p.A. FIN. AP. di Alberto Pirelli & C. A.p.A. G.P.I. – Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A. Camfin S.p.A. G.I.M. – Generale Industrie Metallurgiche S.p.A. Olimpia S.p.A. SMI – Società Metallurgica Italiana S.p.A. Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Camfin S.p.A. G.P.I. – Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A. Aon Italia S.p.A. Capitalia S.p.A. Grandi Stazioni S.p.A. Istituto Europeo di Oncologia S.r.l. Olimpia S.p.A. Permasteelisa S.p.A. Telecom Italia S.p.A. Tim S.p.A. Telecom Italia S.p.A. RCS MediaGroup S.p.A. Mediobanca S.p.A. Olimpia S.p.A. Pirelli & C. Real Estate S.p.A. Ras S.p.A. Pirelli Tyre Holding NV Pirelli Cavi e Sistemi Telecom S.p.A. Pirelli Cavi e Sistemi Energia S.p.A. Pirelli Labs S.p.A. Presidente Presidente Presidente Presidente Presidente Presidente Presidente Vice Presidente Amministratore Amministratore Amministratore Amministratore Vice Presidente e Amministratore Delegato Vice Presidente Amministratore Delegato Amministratore Amministratore Amministratore Amministratore Amministratore Amministratore Amministratore Presidente Amministratore Delegato Amministratore Amministratore Amministratore Amministratore Amministratore Presidente Vice Presidente e Amministratore Delegato Amministratore Amministratore Carlo Acutis Gilberto Benetton BPC Investimenti SGR S.p.A. Vittoria Assicurazioni S.p.A. Banca Passadore & C. S.p.A. Camfin S.p.A. Ergo Italia S.p.A. Ergo Assicurazioni S.p.A. Inbro B.V. Vittoria Capital N.V. Yura S.A. Yura International Holding B.V. Yura Capital S.A. Scor S.A. Autogrill S.p.A. Edizione Holding S.p.A. Olimpia S.p.A. Telecom Italia S.p.A. Abertis Infraestructuras S.A. Autostrade S.p.A. Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A. Benetton Group S.p.A. Beni Stabili S.p.A. HMS Host Corp. Lloyd Adriatico S.p.A. Mediobanca S.p.A. Presidente Vice Presidente Amministratore Amministratore Amministratore Amministratore Amministratore Amministratore Amministratore Amministratore Amministratore Amministratore Presidente Presidente Vice Presidente Vice Presidente Amministratore Amministratore Amministratore Amministratore Amministratore Amministratore Amministratore Amministratore – 223
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