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PROSPETTO INFORMATIVO Pirelli & C. S.p.A. Le principali caratteristiche del sistema di corporate governance sono riportate nell’apposita relazione contenuta nel fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2003 (cfr. Sezione Terza, Capitolo XIII) e sono disponibili sul sito internet della Società www.pirelli.com. In data 7 maggio 2003, il Consiglio di Amministrazione, in applicazione dei principi delineati dal Codice di Autodisciplina, ha rinnovato il Comitato per il controllo interno e per la corporate governance ed il Comitato per la remunerazione (entrambi istituiti in data 20 marzo 2000). Tali Comitati sono attualmente così composti: Comitato per la remunerazione Ennio Presutti (Presidente) Luigi Orlando Giampiero Pesenti Comitato per il controllo interno e per la corporate governance Giuseppe Gazzoni Frascara (Presidente) Ennio Presutti Carlo Secchi 2.2 Collegio Sindacale In data 7 maggio 2003, l’Assemblea di Pirelli & C. con il sistema del voto di lista ha deliberato, con efficacia 4 agosto 2003, la nomina per tre esercizi di un Collegio Sindacale così composto: Nome e Cognome Carica Luogo e data di nascita Luigi Guatri Presidente Trezzo d’Adda (MI), 19 settembre 1927 Roberto Bracchetti Sindaco effettivo Milano, 23 maggio 1939 Paolo Francesco Lazzati Sindaco effettivo Milano, 16 maggio 1958 Franco Ghiringhelli Sindaco supplente Varese, 12 marzo 1949 Sebastiano Guido Sindaco supplente Milano, 17 settembre 1951 I componenti del Collegio Sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede legale della Società. 2.3 Direttori generali e principali dirigenti La tabella che segue indica i Direttori generali della Società ed i principali dirigenti delle altre società del Gruppo, indicando altresì la data di assunzione della qualifica. Nome e Cognome Carica Anno di assunzione della qualifica Carlo Buora Direttore generale 2003 Valerio Battista Direttore generale settore Cavi e Sistemi Energia 2003 Direttore generale settore Cavi e Sistemi Telecom 2004 Claudio De Conto Direttore generale amministrazione e controllo 2003 Luciano Gobbi Direttore generale finanza 2003 Francesco Gori Direttore generale settore Pneumatici 2003 Emilio Biffi Direttore generale aree e sviluppo Pirelli & C. Real Estate 2001 Olivier De Poulpiquet Direttore generale terziario e non-performing loans Pirelli & C. Real Estate 2004 I Direttori generali della Società ed i principali dirigenti delle altre società del Gruppo indicati nella tabella sono domiciliati per la carica presso la sede legale della società di appartenenza. 36 –
Pirelli & C. S.p.A. PROSPETTO INFORMATIVO 2.4 Principali attività svolte dai componenti il Consiglio di Amministrazione, dai membri del Collegio Sindacale e dai Direttori generali al di fuori della Società e del Gruppo, aventi rilevanza per la Società stessa a) Consiglio di Amministrazione e Direttori generali Nome e Cognome Marco Tronchetti Provera Alberto Pirelli Carlo Alessandro Puri Negri Carlo Buora Carlo Acutis Attività Presidente del Consiglio di Amministrazione di Camfin S.p.A.; Presidente del Consiglio di Amministrazione di Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A.; Presidente del Consiglio degli Accomandatari di Marco Tronchetti Provera & C. A.p.A.; Presidente del Consiglio di Amministrazione di Olimpia S.p.A.; Presidente del Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. Real Estate S.p.A.; Presidente del Consiglio di Amministrazione di Telecom Italia S.p.A.. Presidente del Consiglio degli Accomandatari di FIN.AP. di Alberto Pirelli & C. A.p.A.; Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A.; Amministratore di Camfin S.p.A.; Amministratore di G.I.M. – Generale Industrie Metallurgiche S.p.A.; Amministratore di Olimpia S.p.A.; Amministratore di SMI – Società Metallurgica Italiana S.p.A.. Presidente del Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. Real Estate SGR S.p.A.; Vice Presidente e Amministratore Delegato di Pirelli & C. Real Estate S.p.A.; Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Camfin S.p.A.; Amministratore Delegato di Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A.; Amministratore di Olimpia S.p.A.; Amministratore di Telecom Italia S.p.A.; Amministratore di Aon Italia S.p.A.; Amministratore di Capitalia S.p.A..; Amministratore di Eurostazioni S.p.A.; Amministratore di Istituto Europeo di Oncologia S.r.l.. Presidente del Consiglio di Amministrazione di Tim S.p.A.; Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di F.C. Internazionale S.p.A.; Amministratore Delegato di Telecom Italia S.p.A.; Amministratore di Pirelli & C. Real Estate S.p.A.; Amministratore di Olimpia S.p.A.; Amministratore di Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.; Amministratore di Ras – Riunione Adriatica Sicurtà - S.p.A.; Amministratore di Rizzoli Corriere della Sera Media Group S.p.A.. Presidente del Consiglio di Amministrazione di BPC Investimenti SGR S.p.A.; Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Vittoria Assicurazioni S.p.A.; Amministratore di Banca Passadore & C. S.p.A..; Amministratore di Camfin S.p.A.; Amministratore di Ergo Italia S.p.A.; Amministratore di Ergo Assicurazioni S.p.A.; Amministratore di Ergo Previdenza S.A.; Amministratore di Inbro N.V.; Amministratore di Yura S.A.; Amministratore di Yura International Holding B.V.; Amministratore di Yura Capital S.A.; Amministratore di Scor S.A.; Amministratore di Vittoria Capital N.V.; Membro del Consiglio di Sorveglianza di Cogedim S.A.. –37
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