prospetto informativo - Pirelli

PROSPETTO INFORMATIVO
Pirelli & C. S.p.A.
Notizie preliminari Relazione degli Amministratori Bilancio civilistico Bilancio consolidato Parte straordinaria
• Nel corso del 2003 la Società ha conferito alla PricewaterhouseCoopers S.p.A., incaricata della revisione contabile,
il seguente ulteriore incarico previsto dalla legge:
- redazione della Relazione sul rapporto di cambio, ai sensi dell’art. 2501 quinquies
del cod. civ. relativo al progetto di fusione della Pirelli s.p.a. nella Pirelli & C. S.A.p.A. € 800.000.-
Sono stati inoltre conferiti i seguenti incarichi:
- assistenza nel processo di transizione agli International Financial Reporting Standards (IFRS) € 320.000.-
- assistenza al Gruppo Pirelli nell’ambito del International Financial Reporting Interpretation Committee € 32.000.-
- Revisione dei prospetti dei costi riaddebitati in relazione al contratto nazionale/internazionale
dei servizi centralizzati € 52.683.-
Totale € 404.683.-
Il Collegio ha ritenuto i corrispettivi summenzionati adeguati alla dimesione, alla complessità ed alle caratteristiche dei
lavori effettuati, così come ha ritenuto adeguata, esprimendo in proposito il proprio parere favorevole, la modifica al
compenso dovuto alla Società di Revisione approvata nella riunione del Collegio di Amministrazione dello scorso 24
marzo. Tale compenso risulta sostanzialmente in linea con la somma dei compensi previsti da Pirelli & C. S.p.A. e da
Pirelli S.p.A. antecedentemente all’incorporazione per fusione di quest’ultima.
• Su dichiarazione degli amministratori, confermata dalla società di revisione, non risultano incarichi a soggetti legati a
quest’ultima da rapporti continuativi.
• Abbiamo rilasciato pareri a sensi degli artt. 2386 e 2389 del cod. civ..
• La società aderisce al Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle società quotate.
Nel Consiglio di Amministrazione, attualmente di 22 componenti, sono presenti 8 amministratori che hanno i requisiti di
indipendenza previsti dal codice di autodisciplina.
Il Comitato per il Controllo Interno e per la Corporate Governance, composto da 3 amministratori, nel corso dell’esercizio
2003 si è riunito 3 volte; quello della incorporata 1 volta. Il Comitato per la remunerazione, sempre formato da
3 amministratori, nel corso del 2003 si è riunito 2 volte, quello della incorporata 1 volta.
• Dell’attività di vigilanza del Collegio, svoltasi in forma sia collegiale che individuale, è stato dato atto nei verbali delle 5
riunioni tenutesi nel corso del 2003; il Collegio della incorporata si è riunito 6 volte. Abbiamo inoltre partecipato alle
riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio degli Accomandatari nonché a quelle dei Comitati.
• Nel corso dell’attività di vigilanza svolta e sulle basi delle informazioni ottenute dalla Società di revisione non sono state
rilevate omissioni e/o fatti censurabili e/o irregolarità o comunque fatti significativi tali da richiederne la segnalazione agli
organi di controllo o menzione nella presente relazione.
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Proposta all’Assemblea
- Bilancio al 31.12.2003
Il Collegio esprime parere favorevole all’approvazione del Bilancio al 31.12.2003. Il dividendo proposto è conforme a
quanto previsto dallo Statuto sociale.
- Proposta di modifica dell’atto costitutivo
Il Collegio sindacale ha esaminato il nuovo testo di statuto proposto dal Consiglio di Amministrazione e attesta la sua
conformità alle disposizioni vigenti.
- Altre deliberazioni
Il Collegio non ha osservazioni in merito alle altre materie sottoposte alla Vostra approvazione.
Milano, 23 aprile 2004
Prof. Luigi Guatri
Dott. Roberto Bracchetti
Dott. Paolo Lazzati
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