prospetto informativo - Pirelli

PROSPETTO INFORMATIVO
Pirelli & C. S.p.A.
Notizie preliminari Relazione degli Amministratori Bilancio civilistico Bilancio consolidato Parte straordinaria
Introduzione
Operazioni
straordinarie
Il Gruppo
Settore Cavi e Sistemi
Energia
Settore Cavi e Sistemi
Telecomunicazioni
Settore Pneumatici
Settore Immobiliare
Pirelli & C. Ambiente
Sistemi Informativi
Ecologia e Ambiente
Personale
Dati pro-forma
Rapporti con parti
correlate
Partecipazioni
detenute da
Amministratori, Sindaci
e Direttori Generali
Piani di stock option
Corporate Governance
Principi contabili
internazionali
Pirelli & C. S.p.A. -
Dati di sintesi
Deliberazioni
In relazione a quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A., nella riunione
del 31 luglio 2003, ha approvato il proprio “Modello Organizzativo 231” - elaborato in conformità
alle “Linee Guida” predisposte nel febbraio 2002 da Confindustria e trasmesse al Ministero della
Giustizia - ed ha, altresì, istituito un apposito Organismo di Vigilanza composto da tre membri:
– Dr. Giuseppe Gazzoni Frascara, Presidente del Comitato per il Controllo Interno e per la
Corporate Governance;
– Dr. Paolo Francesco Lazzati, Sindaco effettivo;
– Dr. Sergio Romiti, responsabile della Direzione Revisioni di Pirelli & C. S.p.A..
All’Organismo di Vigilanza il Consiglio ha conferito tutti i più ampi poteri necessari per
assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e l’osservanza del citato
Modello Organizzativo.
Alla luce di quanto sopra il Consiglio ha ritenuto opportuno rimettere alla prossima Assemblea
della Società la determinazione del compenso da riconoscere ai membri dell’Organismo di
Vigilanza che ricoprono la carica di sindaco e amministratore della stessa, quale corrispettivo
dell’attività prestata.
Siete, quindi, invitati ad assumere le opportune deliberazioni in merito al suddetto compenso.
Proposta di adozione di un Regolamento assembleare
Signori Azionisti,
l’articolo 2364, primo comma, numero 6), del codice civile, come modificato dal D.Lgs. 17
gennaio 2003, n. 6 (c.d. Riforma Vietti), prevede tra le competenze riservate all’assemblea
ordinaria l’approvazione del regolamento dei lavori assembleari. La disposizione recepisce le
raccomandazioni contenute nel codice di autodisciplina per le società quotate di Borsa Italiana
(c.d. Codice Preda), nel quale è contemplata appunto l’adozione di un regolamento che
disciplini l’ordinato e funzionale svolgimento dell’assemblea ordinaria e straordinaria.
Come noto, il Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. ha, in passato, espresso la
convinzione che le disposizioni contenute nello statuto sociale in merito alle modalità di
funzionamento dell’assemblea fossero, di per sè, atte a garantirne il corretto e funzionale
svolgimento.
Peraltro, il Vostro Consiglio ha preso atto delle preferenze espresse nel tempo dagli investitori
in merito all’adozione, da parte delle società quotate, di tale strumento, quale utile supporto alla
conduzione dei lavori assembleari.
In considerazione di quanto sopra, i Vostri amministratori - nell’ottica di favorire una sempre
crescente partecipazione degli azionisti alla vita sociale – hanno predisposto un regolamento
delle assemblee che, in base a quanto previsto dall’art. 2364 cod. civ., viene sottoposto alla
Vostra approvazione.
Se con noi d’accordo Vi invitiamo ad approvare la seguente
DELIBERAZIONE
L’Assemblea degli azionisti:
– preso atto della proposta degli Amministratori;
– considerata la previsione dell’articolo 2364, primo comma, numero 6), del codice civile;
DELIBERA
di approvare e fare proprio il Regolamento delle Assemblee composto di 14 articoli di seguito
riportato.
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